بعد تطبيق قواعد أكثر صرامة ، فقدت ما يقرب من 400 شركة تشفير أو فقدت تراخيصها الإستونية. كشفت وحدة الاستخبارات المالية (FIU) في دولة البلطيق أن 100 شركة فقط يمكنها تقديم خدمات الأصول الرقمية.
تراخيص منتهية الصلاحية ومتطلبات أكثر صرامة
شهدت الحكومة الإستونية انتهاء صلاحية ما مجموعه 389 ترخيصًا لمقدمي خدمات الأصول الافتراضية. اعتبارًا من 1 مايو 2023 ، لم يتبق سوى 100 ترخيص نشط ، وفقًا لوحدة الاستخبارات المالية يوم الاثنين. من الضروري معرفة أن إستونيا في البداية كانت trac مئات الشركات المشفرة بمناخها الملائم للأعمال قبل أن تقرر تشديد اللوائح الخاصة بهذه الصناعة. تشمل التعديلات الجديدة لقانون مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب ، التي دخلت حيز التنفيذ في مارس 2022 ، متطلبات رأس مال أعلى لمنصات المحفظة والصرف والحفظ.
تم إلغاء التراخيص إما من قبل وحدة الاستخبارات المالية أو بناء على طلب أصحابها. كما أشارت وحدة الاستخبارات المالية إلى أنه منذ دخول المتطلبات الأكثر صرامة حيز التنفيذ ، تخلى مقدمو الخدمات عن ما يقرب من 200 تصريح ، وألغت وحدة الاستخبارات المالية نفس العدد تقريبًا بسبب عدم الامتثال.
سلط مدير وحدة الاستخبارات المالية ، ماتيس مايكر ، الضوء على بعض المواقف المفاجئة التي تمت مواجهتها أثناء تجديد التراخيص. لقد dent وحدة الاستخبارات المالية بتخريب الأفراد غير المدركين لتعييناتهم في المناصب الإدارية وأولئك الذين لديهم سير ذاتية مزيفة. كما قدمت العديد من الشركات خطط عمل dent ، بينما لم يكن لدى شركات أخرى أي صلة بإستونيا ، منتهكة بذلك مطلبًا جديدًا آخر. تم تقديم العديد من تطبيقات هذه المنصات من قبل نفس الشركات القانونية.
وذكرت ميكر أن الظروف العديدة المشبوهة في الطلبات أثارت تساؤلات حول مصداقية الشركات ونواياها الفعلية لتقديم الخدمات في إستونيا. بالإضافة إلى ذلك ، اقترح كذلك أن بعض الأفراد قد يستخدمون النظام الاقتصادي والمالي الإستوني للقيام بأنشطة غير مشروعة.
أكدت وحدة الاستخبارات المالية التزامها بالمراجعة المستمرة للتراخيص والإشراف في مجال مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب. سيساعد هذا النهج في dent على بعض أوجه defi . عندما تولى Mäeker منصب رئيس وحدة الاستخبارات المالية في صيف عام 2021 ، كان لدى إستونيا ما يقرب من 650 من مزودي خدمة التشفير المرخصين.
