تسعى سلطات الولايات المتحدة حاليًا إلى إصدار أمر مصادرة ضد مارك سكوت، أحد المتآمرين في OneCoin لقد ساعد المتآمرين الآخرين في OneCoin على غسل مبلغ 392,940,000 دولار تم الحصول عليه بطرق غير مشروعة من أعمالهم الاحتيالية في مجال العملات المشفرة. وبحسب ما ورد اتُهم سكوت بالتآمر لارتكاب جرائم غسيل الأموال والاحتيال المصرفي.
إدانة أحد المتآمرين المشاركين في OneCoin بغسل الأموال
نقلاً عن الرسالة التي تم تقديمها إلى محكمة المقاطعة الجنوبية في نيويورك يوم الثلاثاء، ذكرت أن حكومة الولايات المتحدة تسعى إلى إصدار حكم بمصادرة أموال كبيرة بقيمة حوالي 392,940,000 دولار ضد مارك سكوت، المتآمر المشارك في OneCoin المدان. وحكم المصادرة، في حال صدوره، سيكون جزءاً من عقوبته بحسب التقرير.
كما سعت حكومة الولايات المتحدة إلى مصادرة مصلحة سكوت في بعض الحسابات المصرفية وبعض الأصول الأخرى. بالإضافة إلى ذلك، سعوا إلى إصدار أمر تقييدي بعد الإدانة ضد المدان. وفقًا للتقرير، كان هذا لضمان منع سكوت من الوصول إلى تلك الأصول حتى يتم مصادرتها بشكل صحيح للولايات المتحدة.
كيف ساعد سكوت في غسل الأموال من OneCoin
وبحسب ما ورد ساعد سكوت، وهو شريك سابق في شركة Locke Lord LLP، المتآمرين المشاركين في OneCoin على غسل حوالي 400 مليون دولار من خلال إنشاء صندوق استثماري خصيصًا لهذا الغرض. علق المحامي الأمريكي في مانهاتن جيفري س. بيرمان قائلاً:
"استخدم مارك إس سكوت، وهو شريك في أسهم شركة محاماة دولية بارزة، معرفته المتخصصة كمحامي شركات ذو خبرة لإنشاء صناديق استثمار مزيفة، استخدمها لغسل مئات الملايين من الدولارات من عائدات الاحتيال."
وفي المقابل، حصل على أكثر من 50 مليون دولار، أنفقها في شراء سلع وعقارات فاخرة، بحسب ما ورد. ومن المقرر أن يصدر الحكم عليه في 9 أكتوبر 2020.
