أفادت لجنة تداول السلع الآجلة (CFTC) أن محكمة في نيويورك غرمت مؤسسي BitMEX بمبلغ 30 مليون دولار لتشغيل بورصة تشفير بما يتعارض مع القانون. الغرامات هي قرار من إجراءات المحكمة في فبراير 2022 في فبراير حيث وافق الثلاثة على تشغيل BitMEX ضد قوانين الولايات المتحدة.
خلال ذلك الوقت ، تم اتهام الثلاثة بانتهاك قانون السرية المصرفية من خلال تشغيل البورصة دون استخدام بروتوكولات مكافحة غسل الأموال الموجهة. أدارت البورصة عملياتها في الولايات المتحدة ضد هذه القواعد بين عامي 2014 و 2020.
القصة حتى الآن
تستمر المعركة القانونية بين المنظمين الأمريكيين ، BitMEX ، وشركائها المؤسسين ولكن يبدو أنها في ذروتها. كما تعاملت البورصة مع هيئة تداول السلع الآجلة في أغسطس الماضي ، حيث وافقت على دفع غرامة قدرها 100 مليون دولار عن العمليات غير القانونية.
كانت البورصة تعمل منذ إطلاقها حتى عام 2020 دون بروتوكولات مكافحة غسل الأموال المناسبة بينما كانت لا تزال تحت قيادة مؤسسيها. وتعرضت أيضًا لانتقادات شديدة لعدة سنوات بسبب مزاعم مساعدة متسللي العملات المشفرة في تصفية نهبهم. ومع ذلك ، فإن إدارتها لم تتخذ أي إجراء ممكن لحل هذه المسألة.
كان رد فعل المنظمين الأمريكيين هو معاقبة المنصة لأول مرة في عام 2020 وعندما قررت أيضًا إزالة المؤسسين المشاركين من إدارتها. كان أيضًا في نفس الوقت تقريبًا الذي قدم فيه تسجيل اعرف عميلك (KYC) . وفقًا لـ CFTC ، سيتعين على الثلاثة تسوية الغرامات وما زالوا ينتظرون الحكم بتهم جنائية.
يتفاعل المنظمون مع حالة BitMEX والاستخدام غير القانوني للعملات المشفرة
استجاب رئيس لجنة تداول السلع الآجلة ، روستين بنهام ، بعد قضية BitMEX مؤكداً أن الوكالة ستواصل الحفاظ على النظام في مساحة التشفير. قال إنه يجب أن يراقب المخالفين بشدة مع نمو مجال التشفير. كما أنه من الأفضل حماية المستثمرين من الأسواق غير العادلة حيث يشيع الاحتيال والرذائل الأخرى مثل التلاعب.
أوضح بنهام أيضًا أن الوكالة تقدم مثالًا من BitMEX لضمان امتثال أصحاب المصلحة في التشفير ومقدمي الخدمات لقواعد المنظم قبل تقديم أي خدمة.
كما أشار المدير بالنيابة لـ CFTC ، جريتشن لوي ، إلى أن الأفراد الذين يديرون منصات التشفير التي تقدم خدمات في الولايات المتحدة يجب أن يكونوا مستعدين للامتثال لجميع القواعد. قال لوي إنه لا توجد منصة يمكنها التهرب من القوانين الفيدرالية مثل التسجيل في CFTC واستخدام البروتوكولات التي تحافظ على العدالة المالية.
فيما يتعلق بالقضية الجارية ضد المؤسسين الثلاثة ، علقت BitMEX أيضًا عبر المتحدث باسمها ، تايلور بوسونغ. وقال إن المنصة ترغب في الابتعاد عن إجراءات القضية لأنها لم تعد معنية بشكل مباشر بعد تسويتها العام الماضي. وأوضح أيضًا أن البورصة تعمل كالمعتاد وتركز حاليًا على إطلاق بورصة BitMEX الفورية.
يستمر تنظيم العملات المشفرة عالميًا
بعيدًا عن حالة BitMEX ، يبتكر المنظمون أيضًا قواعد عالمية جديدة لمساحة التشفير. سمحت فرنسا لـ Binance بتداول العملات المشفرة من خلال منحها تسجيل DASP عبر AMF. سيسمح التسجيل للبورصة بالتداول دون خوف من أي إجراءات قانونية ضدها في فرنسا.
dent Presi الكورية الجنوبية الجديدة أن الدولة ستؤخر ضرائب العملة المشفرة لحماية مستثمريها. تم تأجيل ضريبة العملة المشفرة التي كان من المقرر أن تدخل حيز التنفيذ في السنة المالية 2022 إلى عام 2024. استند هذا Presi المؤيد للعملات المشفرة إلى dent على الأصول الرقمية وتنظيمها .
أقرت بنما أيضًا قانونًا من شأنه أن ينظم العملات المشفرة الشهر الماضي. يسعى القانون إلى تضخيم الشمول المالي في الدولة وخلق وظائف جديدة بناءً على مساحة التشفير.
