على الرغم من أن عمليات الطرح الأولي للعملات قد تم استبدالها في الغالب بـ IEOs وطرق جمع التبرعات الأخرى على مدى السنوات القليلة الماضية ، لا يزال هناك العديد من المشاريع التي تجمع الأموال بهذه الطريقة. نظرًا للمستوى العالي من الاهتمام بين المستثمرين والافتقار إلى التنظيم الراسخ ، فإن عمليات الطرح الأولي للعملات تعمل كمصائد جذب للمحتالين من جميع الأنواع.
التقرير الصادر عن Cipher Trac e في مايو 2021 أن سرقات العملات الرقمية الكبرى ، وعمليات الاختراق ، وعمليات الاحتيال قد وصلت إلى مبلغ 432 مليون دولار هذا العام بالفعل مع DeFi الذي يشكل أكثر من 60٪ من الحجم الإجمالي. من خلال الاستثمار في DeFi أو ICO القائمة على Bitcoin أو Ethereum أو أي blockchain ، يتحمل المستثمرون مخاطر عالية على أمل الحصول على مكافآت ضخمة في المستقبل.
Cipher Trac e : تجاوزت اختراق DeFi
تقرير آخر صادر عن لجنة التجارة الفيدرالية إحصاءات مخيفة عن الخسائر الفادحة التي عانى منها مستثمرو العملات المشفرة خلال الربعين الماضيين.
لجنة التجارة الفيدرالية : لقد تراجعت خسائر مستثمري العملات المشفرة بشكل مكافئ خلال الأشهر القليلة الماضية
في هذه المقالة ، سنراجع أكبر عمليات احتيال ICO التي حدثت في عام 2020 ونقدم بعض النصائح حول كيفية تجنبها.
أكبر عمليات الاحتيال ICO
غالبًا ما تقوم حملات احتيال ICO بتلفيق المديرين التنفيذيين الخياليين الذين لديهم dent خيالية ويبتكرون شراكات خيالية مع أسماء كبيرة.
هذا هو بالضبط ما فعلته شركة Centra Tech التي تتخذ من ميامي مقراً لها عندما أطلقت على Mastercard و Visa و Bancorp كشركاء لها. كما ألغت الشركة أيضًا ترخيصًا مزيفًا لتحويل الأموال. بعد كل هذه الادعاءات ، تمكنت الشركة من trac ملايين الدولارات من ضحاياها. أولاً ، قام المؤسسون بخداع 15 مليون دولار ثم تجاوز المبلغ 60 مليون دولار. الآن مؤسسها روبرت جوزيف فاركاس في السجن.
لا يزال Pincoin و iFan أكبر مشروع تشفير ICO بين عمليات الاحتيال ICO. تمكنت شركة Modern Tech الفيتنامية للعملات المشفرة من جمع 660 مليون دولار أمريكي واعدة بإيرادات ثابتة للأشخاص الذين يستثمرون في الرموز المميزة الخاصة بهم. من بين مخططات احتيال blockchain ، فإن عملية احتيال الخروج هي الأكثر انتشارًا. تم استخدام هذه الممارسة الاحتيالية في هذه الحالة أيضًا.
تشمل القائمة سيئة السمعة لأكبر شركات الاحتيال Plexcoin و Bitcard و Opair و Ebitz و Benebit و Bitconnect و Confido و Ponzicoin وغيرها التي خدعت من 15 مليون دولار أمريكي إلى 200 ألف دولار أمريكي من مستثمرين موثوقين في الفترة بين 2015 و 2018.
طريقة أخرى شائعة لخداع الجمهور تشير إلى انتحال شخصية المشاهير. وبالتالي ، فإن البحث الذي أجرته وكالة Bolster الموجهة للذكاء الاصطناعي يدعي أن حوالي 90 ٪ من جميع عمليات الاحتيال هذه تم إجراؤها تحت اسم Elon Musk. ومن الوجوه الشهيرة الأخرى جون ماكافي وبيل جيتس ويوساكو مايزاوا.
أخيرًا، يمكن إنهاء القصة الحزينة لعام 2020 من خلال القائمة الطويلة من dent التي لخصتها بوابة أخبار التكنولوجيا الشهيرة Zdnet. ومن بين الأسماء الكبيرة التي تكبدت خسائر كبيرة هي Poloniex وHelix وAT&T وKucoin وGoDaddy وغيرها الكثير.
هجمات قراصنة Blockchain في عام 2020
ومع ذلك ، ليس فقط الاحتيال في ICO هو المسؤول عن خسارة أصول المستثمرين. من بين أكثر من 5 مليارات دولار أمريكي تم جمعها خلال عام 2017 ، خسرت عمليات الطرح الأولي للعملات من 7 إلى 10٪ من الأموال بسبب الإجراءات الاحتيالية. في عام 2020 ، كان الرقم أقل ولكنه لا يزال مثيرًا للإعجاب. وفقًا لفريق Atlas VPN ، تمت سرقة ما يقرب من 3.8 مليار دولار أمريكي في 122 هجومًا للقراصنة.
في عام 2017 ، أدى الخطأ الموجود في رمز المحفظة إلى تمكين اختراق Ethereum عندما تمت سرقة 30 مليون دولار أمريكي في Ether. في عام 2020 ، لا تزال تطبيقات Ethereum DApps هي الأكثر إغراءً بين متسللي blockchain. بلغ عدد هجمات التشفير الناجحة على ETH DApps 47 في عام 2020 بينما بلغ العدد الإجمالي 122 في وقت كتابة هذا التقرير.
Atlas VPN : مقدار الأموال المفقودة بسبب اختراق blockchain في عام 2020 defi الخيال
علامات على أن ICO هي عملية احتيال
كيف يمكننا تحديد أن ICO هي عملية احتيال؟ ابحث عن الميزات التالية التي غالبًا ما تصبح علامات خفية لمشروع احتيال:
- لا ورقة بيضاء أو أنها ضعيفة للغاية.
- الموقع لا يخبر الزوار عن الفريق.
- أهداف المشروع غير واضحة ، ولا توجد خارطة طريق على الموقع
- يعمل الهيكل الهرمي.
- عدد كبير من الرموز المميزة مسبقة التنقيب. تم توزيع عدد كبير جدًا من الرموز على أعضاء الفريق.
كيف تتجنب عملية احتيال ICO؟
في حين أن التنظيم لا يزال ضعيفًا ، فإن الشيء الوحيد الذي يمكنك فعله كمستثمر هو الاعتماد على يقظتك. هناك قاعدة بيانات مفتوحة المصدر Ethereum الخداع تساعد في الحفاظ على trac عمليات الاحتيال القائمة على Ethereum حتى يتمكن المستخدمون دائمًا من زيارة المورد لاكتشاف ما إذا كان المشروع يدخل في قائمة احتيال ICO.
خبراء من TokenGuard ، الخدمة المدعومة من قبل شركة BlockHunters trac ، بالتحقق مباشرة:
- أي مشروع لا ينشر اسم أعضاء الفريق يجب أن يثير الشك على الفور.
- لا تخدع نفسك بالأسماء العالية لمستشاري المشروع. في أغلب الأحيان ليس لديهم تأثير حقيقي على المشروع وتنفيذه.
- لا تستخدم أبدًا عنوان محفظة Ethereum أرسله شخص غير معروف. استخدم المعلومات المتوفرة على موقع ICO الرسمي.
- يوصي الخبراء بدراسة مراجعات ICO بدقة. غالبًا ما يستخدم المتسللون ثغرات trac الذكية ، لذا يجب على المرء التحقق من تدقيق trac الذكي الذي تقوم به الشركات ذات السمعة الطيبة لتقليل فرص اختراق التشفير.
- للتأكد من أن تطبيق الويب محمي بشكل موثوق وأن trac الذكي مكتوب بدون أخطاء ، فإن الأمر يستحق إجراء عمليات تدقيق لنقاط الضعف بمساعدة مؤسسة خارجية مثل Tokenguard.
- ابق متيقظًا على مواقع التصيد الاحتيالي التي من المحتمل أن تكون أكبر تهديد للعملة المشفرة ICOs والمستثمرين المحتملين. تمثل هذه المواقع نسخًا من مشاريع حقيقية تجعل من الصعب على المستخدمين تحديد أي موقع رسمي وأي موقع غير رسمي.
اتبع ممارسات الأمان البسيطة هذه وتحقق دائمًا مرتين من الشخص الذي تعهد بأموالك إليه.
