TL ؛ انهيار DR
- تم سجن مشغل منصة العملات المشفرة RG Coins لدوره في عملية احتيال العملات المشفرة .
- وتم إلقاء القبض على 17 من كبار ضباط البورصة فيما لا يزال ثلاثة منهم طلقاء.
تلقى روسين يوسيفوف، الذي كان يدير بورصة عملات مشفرة بلغارية، حكمًا بالسجن لمدة 10 سنوات بعد إدانته بغسل الأموال لصالح عصابة لجرائم الإنترنت.
تمت إدانة مشغل منصة تبادل العملات المشفرة RG Coins في سبتمبر من العام الماضي (2020). وأدين بعد محاكمة استمرت أسبوعين بعد إدانته.
وفي الحكم الأخير الذي صدر يوم الثلاثاء، وجدت وزارة العدل dent مسجل.
وقام المواطن البلغاري وشريكه أيضًا بنشر إعلان على منصات المزادات مثل Craigslist وeBay عن سلع فاخرة لم تكن موجودة من قبل. تم نقل عائدات هذه الإعلانات عبر العملات المشفرة إلى منظماتهم الإجرامية.
جرائم أخرى يوسيفوف، مشغل تبادل العملات المشفرة RG Coins
كما عاقبت وزارة العدل يوسيفوف بتهمة غسل الأموال لصالح AOAF، وهي منظمة معروفة لجرائم الإنترنت ومقرها في أوروبا الشرقية. قام مشغل البورصة بنقل ما مجموعه 5 ملايين دولار من الأموال القذرة من خلال منصة RG Coins مقابل العملات المشفرة.
لم تلتزم منصة العملات المشفرة الخاصة به بسياسات "اعرف عميلك" حيث حصل إيوسيفوف على 184000 دولار من عائدات معاملات غسيل الأموال هذه.
كان لدى بورصة العملات المشفرة RG Coins 20 مسؤولًا رئيسيًا، مع اعتقال 17 منهم حاليًا. ومع ذلك، كانت عقوبة يوسيفوف هي الأطول، حيث تبحث السلطات عن الممثلين الثلاثة الآخرين في المخطط الذين لا يزالون طلقاء.
لا يعتبر إيوسيفوف أول مشغل لبورصة العملات المشفرة يتم سجنه بتهمة غسل الأموال ومحاربة المجرمين. في العام الماضي، سُجن ألكسندر فينيك من قبل محكمة في فرنسا لمساعدته في عملية احتيال لغسل الأموال الإلكترونية الخاصة بالبيتكوين.
