TL ؛ انهيار DR
- حكم على مشغل Crypto Ponzi بالسجن لمدة سبع سنوات.
- خدع تشين المستثمرين بينما استخدم استثمارات العملاء لتمويل أسلوب حياته الفخم.
حكمت وزارة العدل الأمريكية (DOJ) على ستيفان كين ، وهو مشغل تشفير بونزي ، بالسجن لمدة 90 شهرًا بعد إدانته بخداع المستثمرين المطمئنين بما يصل إلى 100 مليون دولار.
قام Qin ، وهو مواطن أسترالي ، بتشغيل صندوقين استثمارين للعملات المشفرة (Virgil Sigma و VQR) مع مقر كلتا الشركتين في نيويورك. قامت كلتا الشركتين بإدارة Ponzi للعملات المشفرة حيث جمعا الأموال من المستثمرين وحصصًا على استراتيجيات تداول المراجحة.
ووصف الشركات بأنها "محايدة للسوق" ، مما يعني أن تقلبات السوق الرقمية لا تعرض عملائها لأي مخاطر.
وفقًا لبيان صادر عن وزارة العدل ، فشلت إحدى الشركات ، Virgil Sigma ، في عدم تحقيق ربح في شهر واحد فقط منذ أن بدأت العمل في مارس 2017.
استخدمها المدان الذي ظل على اتصال وثيق مع عملائه كاستراتيجية تفاخر ودائماً ما روج لنجاح صناديق الاستثمار الخاصة به. كانت عمليته نظيفة للغاية لدرجة أنها وصلت إلى صفحات وول ستريت جورنال بعد أن حقق فيرجيل سيجما عائدًا سنويًا قدره 500 ٪ في عام 2017.
ومع ذلك ، فقد تغطيته بعد أن اكتشف المستثمرون في النهاية أن استراتيجياته لم تكن أكثر من مجرد وسيلة مقنعة للاختلاس والقيام باستثمارات غير مصرح بها بأموال العملاء.
استخدم تشين استثمارات العميل لتمويل أسلوب حياته الباهظ الثمن ، مثل استئجار شقة بنتهاوس فاخرة في نيويورك وتناول وجبات باهظة الثمن. كما استخدم أيضًا جزءًا كبيرًا من رأس مال المستثمرين لإجراء مخصصات في كيانات أخرى لا تتعلق بالعملات المشفرة.
بصرف النظر عن حكم بالسجن لمدة سبع سنوات ، أمرت وزارة العدل أيضًا بوقف أمواله الاستثمارية من العمليات ومصادرة ما يقرب من 55 مليون دولار من الأموال المسروقة.
عامل آخر للعملات المشفرة Ponzi يحكم بالسجن لمدة 15 عامًا
أصبحت حالات استثمارات Crypto Ponzi سائدة مؤخرًا ، حيث اضطرت وزارة العدل إلى تسوية العديد من القضايا مؤخرًا.
عامل آخر للعملات المشفرة في بونزي حُكم عليه مؤخرًا هو روجر نيلز-جوناس كارلسون ، الذي أقام في السويد. تم إرساله إلى السجن لمدة 15 عامًا بعد إغراء أكثر من 3500 شخص بمخطط استثمار احتيالي في Bitcoin .
وأكد للمستثمرين أن استثمارهم في العملات المشفرة في أيد أمينة. ومع ذلك ، فقد استخدم الصندوق لإثراء نفسه والحصول على منتجع في تايلاند ، وشقق فاخرة ، وحتى حصان سباق. تم تخفيف عقوبته بعد أن دافع عن التهم الموجهة إليه.
