ووفقًا للمصادر، فإن وزارة العدل (DoJ) في الولايات المتحدة لديها نية لاختيار Sullivan & Cromwell كمراقب dent لـ Binance . حدث هذا التغيير في التصور نتيجة لتقديم التعاون مع FTX، وهو منافس قوي للغاية لـ Binance .
وأصبح هذا النوع من المراقبة وسيلة لحل الجرائم التي قامت بها منصة Binance ، والتي تضمنت انتهاك قوانين مكافحة غسيل الأموال وقوانين العقوبات. يتم إعطاء هذه الاعتبارات خيارًا، وقد يتراوح النطاق الزمني بين ثلاث وخمس سنوات.
يسلط بيان بلومبرج الإخباري الضوء على تحذير وزارة العدل بشأن النزاعات الشخصية المحتملة الناشئة عن منصب S&C كمحامي الإفلاس لشركة FTX. إن مصداقية الشركة، وفقدان السيطرة على إفلاس FTX بموجب الفصل 11 والمعاملات المالية الضخمة، تزيد من الشكوك. حدثت هذه المراجعة في وقت بالغ الأهمية عندما كانت المجموعة مسؤولة عن ضمان Binance للمتطلبات في الولايات المتحدة
شارون كوهين ليفين يقود مراقبة Binance
ورغم أن وزارة العدل لم تتخذ قرارها على الإطلاق، إلا أن شبكة مكافحة الجرائم المالية تواصل دعم كريمر آند سوليفان. إن خلفية مكتب المحاماة في الدعاوى المالية الصعبة والخبرة السابقة في هيئات المراقبة هي أسباب ملاءمتها لدور المراقبة المقترح. تم اختيار شارون كوهين ليفين، الشريك النشط في الشركة والمدعي الفيدرالي السابق، من بين الأعضاء لقيادة الفريق الذي كان يراقب Binance .
وتتفاقم هذه المشكلة بشكل أكبر بسبب الدعوى الجماعية التي تم رفعها في فبراير ضد S&C من قبل مستثمري FTX، والتي تزعم أيضًا الإهمال الجسيم من قبل الشركة. تزعم الدعوى القضائية التي رفعها المدعي أن العمل كان جزءًا من عملية احتيال بقيمة 8 مليارات دولار قامت بها FTX، والاحتيال على المستثمرين. والحقيقة هي أن هذه التحديات القانونية تجعل الأمر موضع شك، حيث تتمتع الشركة بطبيعة قانونية متحيزة من حيث الإدارة المحايدة للرقابة على Binance ، نظرًا لعلاقاتها السابقة مع العملاء والمعلومات التي تم الحصول عليها من هناك.
وزارة العدل وFinCEN لمعالجة المخاوف التنظيمية المتعلقة بالعملات المشفرة
ومع ذلك، أصبحت الأمور صعبة بالنسبة لهم حيث وافق قاضي الإفلاس الأمريكي على إجراء تحقيق في تضارب المصالح المحتمل فيما يتعلق بالتمثيل في شركة سوليفان آند كرومويل. يجري المدعي العام روبرت جيه كليري هذا التحقيق لضمان الشفافية وضمان الممارسات القانونية الصادقة في القضايا المصرفية للشركة.
أصبح النزاع الآن مسألة ذات اهتمام في نظر الجمهور وكذلك بالنسبة للصناعة ككل، لذلك فمن الواضح أن قطاع العملات المشفرة يتطلب رقابة شفافة وصارمة من قبل السلطات التنظيمية. وبالتالي، ستحتاج وزارة العدل وشبكة مكافحة الجرائم المالية defi النهج التنظيمي لبورصات العملات المشفرة والإطار القانوني للمعاملات المالية في الاقتصاد الرقمي في المستقبل.
إن الدعوة النهائية للتعيين في طي النسيان نظرًا لأن وزارة العدل تتولى مهمة فحص المرشحين الآخرين لوظيفة المراقبة المهمة، مع الأخذ في الاعتبار استقامة إجراءات التنفيذ.
