يقال إن المشتبه به الرئيسي في عملية احتيال Wirecard، وهو الرئيس التنفيذي السابق للعمليات (COO) جان مارساليك، يختبئ في منشأة في موسكو، روسيا.
يقال إن المدير التنفيذي للعمليات في Wirecard منذ عام 2010 كذب بشأن الذهاب إلى الفلبين بعد اختفائه أواخر الشهر الماضي في أعقاب اندلاع أكبر فضيحة مالية في ألمانيا وأوروبا بعد أن أكد المدققون اختفاء ملياري دولار من Wirecard.
وذكرت صحيفة هاندلسبلات، وهي صحيفة أعمال ألمانية، أن مارساليك قام بتحويل مبالغ ضخمة من Bitcoin بعد هروبه من ألمانيا، حيث يقع مقر وايركارد.
كان احتيال Wirecard، الذي تبين أنه مشكلة كبيرة في البلاد، عبارة عن قصة إفلاس وادعاءات بالمحاسبة غير السليمة المتعلقة بفقدان مليارات الدولارات من الميزانية العمومية.
ويقال إن مدير العمليات السابق المرتبط بهذا الاحتيال من Wirecard موجود في روسيا. ذكرت هاندلسبلات أن مارساليك مفقود منذ أسابيع، ويقال إنه جلب مبالغ كبيرة إلى روسيا على شكل عملات bitcoin من دبي، حيث كانت لدى وايركارد عمليات مشبوهة.
وقد وثقت صحيفة وول ستريت جورنال افتتان مارساليك بالعملات المشفرة. وبحسب ما ورد enj بإجراء مناقشات في وقت متأخر من الليل حول العملات المشفرة وقدرتها على نقل الأموال دون trac .
أدى الاحتيال في Wirecard إلى تعليق الشركة
في الشهر الماضي، تم تعليق Wirecard في المملكة المتحدة حيث طلبت السلطات من الشركة وقف جميع أنشطتها في البلاد.
كان ذلك بعد أن أفاد مدقق حسابات الشركة بأنه لم يتمكن من العثور على أدلة بقيمة 2.1 مليار دولار كان من المفترض أن تكون في الحساب الاستئماني للشركة. وعملت سلطات المملكة المتحدة بعد ذلك جنبًا إلى جنب مع الشركة لحماية أموال العملاء.
تم إخبار Wirecard بعدم التصرف في أي أموال، وتم توجيه تعليمات للشركة التابعة بتعليق جميع الأنشطة والإعلان على موقعها على الإنترنت أنه لم يعد مسموحًا للشركة بإجراء أي نشاط منظم.
الرجل الأكثر طلبا في العالم
تم استخدام لقب "الرجل الأكثر طلبًا في العالم" لوصف المدير التنفيذي للعمليات السابق لشركة Wirecard. تم استخدام العنوان لفتح تقرير استقصائي من قبل شركة Bellingcat، التي تدعي أنها تستخدم البيانات الرقمية لتجميع الأحداث معًا.
https://www.the moscowtimes.com%2F2020%2F07%2F20% 2في العالم-تقارير-حماية-الاستخبارات-الروسية-الأكثر-المطلوبين-في-العالم-a70928
يقال إن مدير العمليات السابق الذي اعتقلته السلطات الألمانية هارب من ما يصل إلى ثلاث وكالات استخبارات غربية. ويُعتقد حاليًا أنه تحت إشراف GRU في عقار يقع غرب موسكو.
