اليوم، اتخذت هيئة المحلفين الفيدرالية في نيويورك قرارًا كبيرًا. ووجدوا أن أبراهام أيزنبرغ مذنب في عملية احتيال ضخمة بقيمة 110 ملايين دولار. وكان هذا هو الأول من نوعه بالنسبة لوزارة العدل. حالة من التلاعب في سوق العملات المشفرة. ويواجه أيزنبرغ، البالغ من العمر 28 عامًا فقط، وهو من سان خوان، بورتوريكو، عقوبة السجن لمدة تصل إلى 20 عامًا بسبب أفعاله.
تم اتهام أيزنبرغ بالاستيلاء على حوالي 110 ملايين دولار من العملات المشفرة من Mango Markets ومستخدميها. لقد فعل ذلك عن طريق رفع أسعار trac الآجلة ورمز العملة المشفرة MNGO إلى أعلى بكثير من قيمتها الفعلية. وبعد ضخ الأسعار، اقترض كميات كبيرة من العملات المشفرة مقابل هذه الأسعار المتضخمة.
احتيال على نطاق واسع
وكان المدعون واضحين. قال مكتب المدعي العام الأمريكي في مانهاتن بعد توجيه الاتهام إليه في فبراير 2023: "عندما اقترض أيزنبرغ هذه العملة المشفرة وسحبها، لم يكن لديه أي نية لسداد الأموال المقترضة بل كان ينوي سرقة تلك الأموال". الحكم، "منذ لحظات، أُدين أفراهام أيزنبرغ من قبل هيئة محلفين بالإجماع في أول قضية تلاعب في سوق العملات المشفرة على الإطلاق."
وأشار ويليامز أيضًا إلى أن "هذه المحاكمة الرائدة تظهر موهبة مكتبنا في استخدام أساليب جديدة وأدوات إنفاذ القانون من الدرجة الأولى للحفاظ على أمان جميع الأسواق المالية". تم تحديد يوم مثول أيزنبرغ أمام المحكمة لإصدار الحكم في 29 يوليو/تموز، في مانهاتن.
تستعد مصلحة الضرائب الأمريكية لمزيد من الإجراءات مع انتهاء موسم الضرائب. إنهم يشهدون المزيد من الجرائم الضريبية المتعلقة بالعملات المشفرة أكثر من أي وقت مضى. ويتوقع جاي فيكو، الذي يدير قسم التحقيقات الجنائية في مصلحة الضرائب الأمريكية، المزيد من حالات انتهاكات العملات المشفرة بموجب المادة 26 قريبًا.
IRS تكثف إنفاذ ضرائب العملات المشفرة
لسنوات، ظلت مصلحة الضرائب الأمريكية تراقب العملات المشفرة كجزء من تحقيقات أكبر في عمليات الاحتيال والمخططات وغسل الأموال. وقد أشارت Ficco إلى زيادة في "جرائم ضرائب العملات المشفرة الخالصة"، والتي تنتهك بشكل مباشر قوانين ضريبة الدخل الفيدرالية من خلال إخفاء الأرباح من مبيعات العملات المشفرة أو أصول أصول العملات المشفرة.
وبمساعدة شركات مثل تشيناليسيس، يمكن لمصلحة الضرائب الآن التعمق في معاملات العملات المشفرة المعقدة. وهذا يساعدهم في العثور على المتهربين من الضرائب وملاحقتهم بشكل أكثر فعالية. يمنح التحليل التسلسلي وغيره من التقنيات لعملاء IRS القدرة على trac تدفقات الأموال ومعرفة من يملك حقًا أصول العملة المشفرة.
وقد أدت هذه الشراكة إلى إفلاسات كبيرة، مما يمثل بعضًا من أكبر عمليات الاستيلاء على الأصول غير القانونية في تاريخ الولايات المتحدة نظرًا لأن الأصول الرقمية أصبحت جزءًا أكبر من عالمنا المالي، فإن مصلحة الضرائب الأمريكية تتأكد من أن الجميع يدفعون نصيبهم العادل من الضرائب.
بحلول 15 أبريل، عندما يقدم الأمريكيون ضرائبهم، ستكون مصلحة الضرائب الأمريكية جاهزة للتعامل مع الارتفاع المتوقع في الجرائم الضريبية عبر الإنترنت. يوضح هذا مدى أهمية الأصول المشفرة في الصناعة المالية، كما أن مصلحة الضرائب الأمريكية عازمة على التأكد من أن الأشخاص يحافظون على صدق الأمور في سوق العملات المشفرة.
مع هذه التطورات، من الواضح أن النتائج القانونية لقضايا مثل قضية أيزنبرغ والجهود المستمرة التي تبذلها وكالات مثل مصلحة الضرائب الأمريكية تحدد كيفية تعامل الولايات المتحدة مع التحديات والفرص في عالم العملات المشفرة. إن الحملة ضد جرائم العملات المشفرة، سواء في التجارة أو في التهرب الضريبي، تتصاعد.
