Bitcoin من نظير إلى نظير (P2P) اعتمدت Bitcoin المحلية أدوات مراقبة تشفير Elliptics لمكافحة cash من نظامها الأساسي ، مع الاستمرار في تعزيز الامتثال وفقًا لـ AMLD5 الخاص بالاتحاد الأوروبي. أشار تقرير سابق إلى أن البورصة كانت عبارة عن منصة واحدة لصرف cash التشفير من الأنشطة غير المشروعة .
يختار Bitcoin المحلي اثنين من أدوات مراقبة العملات المشفرة Elliptics
أعلن يوم الثلاثاء ، أن بورصة Bitcoin من نظير إلى نظير ستستخدم اثنين من أدوات مراقبة العملات المشفرة Elliptics لتشديد نظامها الأساسي ضد المجرمين. تشمل الأدوات أداة تحليل المخاطر Navigator من Elliptic وفحص محفظة Lens. على عكس ما سبق ، عندما كان على Bitcoin المحلية التحقق من المعاملات المشبوهة يدويًا ، ستعمل هذه الأدوات على تبسيط العملية.
من خلال اعتماد أدوات مراقبة العملات المشفرة Elliptics ، أبلغت البورصة أن عملية الامتثال الخاصة بها ستصبح آلية. لذلك ، سيتم تنفيذ إجراءات غسيل الأموال مثل الإبلاغ عن المعاملات المشبوهة matic باستخدام الأدوات. رأى توم روبنسون ، المؤسس المشارك لشركة Elliptic ، أن "الأتمتة تساعد في توفير الوقت والمال".
Bitcoin s المحلية ، وهي مركز سابق للمجرمين
كما ذكرنا سابقًا ، فإن الهدف من دمج Bitcoin المحلي لأدوات مراقبة العملات المشفرة Elliptics على منصتها هو اتخاذ إجراءات صارمة ضد النقد الإجرامي cash المشفرة وزيادة امتثالها لتوجيه الاتحاد الأوروبي الخامس لمكافحة غسيل الأموال (AMLD5). تم تأجيج كل هذا من تقرير صادر عن Cipher Trac e ، قائلًا إن البورصة كانت مركزًا رئيسيًا للمجرمين.
في أكتوبر ، قدمت Bitcoin المحلية سياسة اعرف عميلك (KYC) على نظامها الأساسي ، مما ساعد بشكل كبير على وقف المعاملات غير المشروعة ، على الرغم من أن حصتها في السوق قد تأثرت إلى حد ما بذلك. أثناء التعليق على قاعدة اعرف عميلك ، أضاف روبنسون:
يعد الانخفاض في التدفقات من الأسواق المظلمة إلى التبادلات بين الأقران نتيجة واضحة لهذه الشركات التي تقدم ضوابط tron g KYC و AML. يفكر المجرمون الآن مرتين قبل محاولة cash الأموال من خلال التبادلات الرئيسية بين الأقران.
