سيواجه ضحايا الاحتيال في العملة المشفرة في مخطط استثمار BitConnect بعض الراحة من عملية الاحتيال التي تقدر بمليارات الدولارات بعد أن أمر القاضي بالحصول على جزء من تعويض قدره 17 مليون دولار.
وفقًا لبيان صادر عن وزارة العدل (DOJ) في نفس اليوم ، أمرت محكمة مقاطعة الولايات المتحدة للمنطقة الجنوبية من كاليفورنيا بالتعويض عن الاحتيال "الشامل" في 12 يناير.
سيكون 800 ضحية من ضحايا المخطط ، الذين يأتون من 40 دولة مختلفة ، مؤهلين للحصول على جزء ضئيل من مبلغ 17 مليون دولار كتعويض ، وهي عملية سداد للمالك الشرعي للممتلكات أو المبلغ الكامل للخسائر.
نهب Bitconnect ما يصل إلى 2.4 مليار دولار
وفقًا لبيان وزارة العدل ، كانت منصة العملات المشفرة عبارة عن منصة وهمية لإقراض العملة المشفرة التي أعلنت عن تقنياتها الخاصة ، مثل "Bitconnect Trading Bot" و "برنامج Volatility Software" ، والتي وعدت المستثمرين بأرباح مضمونة. لقد ضمنت عائدًا بنسبة 1 ٪ يوميًا في المتوسط ، أو 3700 ٪ سنويًا.
سيقوم المستثمرون بتبادل Bitcoin مقابل Bitconnect Coin (BCC) ، والتي يمكن بعد ذلك إقراضها بأسعار فائدة مختلفة.
"نظرًا لأن المستثمرين الأوائل تمت مكافأتهم بأموال تم إنشاؤها من قبل مستثمرين جدد ، فقد انتهى الأمر بالشبكة بأكملها إلى أن تكون بمثابة كتاب Ponzi مخطط."
بدأت منصة العملات المشفرة عملياتها في عام 2016 لكنها أغلقت في عام 2018 بعد نهب 2.4 مليار دولار من أكثر من 4000 مستخدم في 95 دولة. رفعت وزارة العدل اتهامات ضد ساتيش كومباني ، المؤسس المزعوم لـ Bitconnect ، في فبراير 2022. في الهند ، هو أيضًا محور تحقيق الشرطة ، ولا يزال مكانه غير معروف.
جلين أركارو ، المروج الرائد لـ Bitconnect ومقره في الولايات المتحدة ، بالذنب في تهم التآمر لارتكاب احتيال سلكي في سبتمبر 2021 وأمر بسداد 24 مليون دولار للمستثمرين.
تدعي وزارة العدل أن Arcaro وآخرين استخدموا 15٪ من أموال مستثمري Bitconnect لصندوق غير مباشر تم استخدامه لمالك الشركة والمروجين الآخرين لها. تلقى أركارو حكمًا بالسجن لمدة 38 شهرًا في 16 سبتمبر 2022 لتورطه في Bitconnect.
