TL ؛ انهيار DR
• قامت Keye Midas Wealth Management بإنشاء عملية احتيال ضخمة للعملات المشفرة في سان أنطونيو.
• زادت عمليات الاحتيال المتعلقة بالعملات المشفرة بعد الوباء.
جديدة على موقع Craigslist على مستثمري التجزئة في سان أنطونيو، متظاهرة بأنها خدمة مالية معروفة. أعلن ذلك مجلس الأوراق المالية بولاية تكساس بموجب أمر وقف طارئ.
أصبحت عمليات الاحتيال الشهيرة في مجال dent الهوية منتشرة في العام الماضي، وهي تهدف إلى الاحتيال في العملات المشفرة. يشعر كبير مسؤولي الامتثال جو روتوندا أن هذا يرجع إلى صعود تجار التجزئة الذين يتحولون إلى العملات المشفرة.
ويتهم مجلس الإدارة المجموعة المالية Keye Midas Wealth Management بالوعد بخطة عمل خالية من المخاطر. يحدث الاحتيال في العملات المشفرة عندما تعرض المجموعة على المعجبين ربحًا بنسبة 40% شهريًا للانضمام إلى نظامها.
الاحتيال في العملات المشفرة من قبل مجموعة Keye Midas Wealth Management
أعلن عن خطة التمويل من خلال موقع كريغسليست في سان أنطونيو. ومع ذلك، تظاهر الوكيل بأنه ممثل لشركة Ark Invest للحصول على المصداقية. تبلغ قيمة Ark Invest اليوم 22 مليار دولار. لقد كان أداءً مذهلاً في وول ستريت.
على الرغم من أن الموقع الرسمي لشركة Keye Midas Wealth Management يشير إلى أنها شركة استثمار وطنية في ولاية ديلاوير، إلا أنها عملية احتيال. ليس لدى هذه الشركة سجلات تجارية، ناهيك عن وكالة فعلية يمكن للمستثمر الذهاب إليها.
تزايد عمليات الاحتيال على العملات المشفرة
تعتقد مؤسسة Rotunda أن التحسينات في التكنولوجيا قد غذت عمليات الاحتيال المتعلقة بالعملات المشفرة في السنوات الأخيرة. يمكن للمحتالين إنشاء مواقع مالية موثوقة.
ومع ذلك، تعتقد المؤسسة أيضًا tron أن عمليات الاحتيال في العملات المشفرة تتزايد أيضًا مع انتشار وباء كوفيد-19 . يرى الناس أن العملات المشفرة هي وسيلة استثمار مربحة لا ينبغي لأحد أن يفوتها. ولكن مثلما توجد شركات مالية ذات مصداقية، كذلك توجد مواقع ويب احتيالية.
تعتبر منشورات Keye Midas بمثابة مستوى من الاحتيال الذي يتعرض له العديد من المستثمرين. الحقيقة البسيطة المتمثلة في قراءة إعلانات مثل "اكسب أكثر من 40% من استثمارك كل شهر" هي مرادف لعملية احتيال.
اتهم المجلس الذي يحارب عمليات الاحتيال الافتراضية شركة "Keye Midas" بالتماس استثمارات العملات المشفرة بشكل غير قانوني. جميع المنشورات المعلن عنها في Excelsior وGreat Mogul وRegent وIdol's Eye تدعم هذا الاتهام. وبحسب الأمر، وعدت هذه الشركة بخطط استرداد الأموال لاستثمار 80% على أقساط شهرية.
تبحث الشرطة عن المحتالين والشركات المرتبطة بـ Keye Midas. على الرغم من أن قسم الشرطة لم يعثر على المحتالين، فقد تم بالفعل تحذير مستثمري التجزئة في سان أنطونيو.
