أدى انهيار عملة TerraUSD (UST) المستقرة إلى عدة تحقيقات ، بما في ذلك تحقيق وزارة العدل الأمريكية. ذكرت صحيفة وول ستريت جورنال أن الإدارة تحقق في انهيار العملة المستقرة العام الماضي ، وقد استجوب مكتب التحقيقات الفيدرالي والمنطقة الجنوبية في نيويورك أعضاء الفريق السابقين للشركة التي تقف وراءها.
تحقيق وزارة العدل في الخزانات الأرضية
تفاصيل تحقيق وزارة العدل غير واضحة ، لكن المدعين يمكن أن يسقطوا القضية دون توجيه اتهامات. إذا تم العثور على Terraform Labs و Do Kwon مسؤولين ، فمن المحتمل أن يواجهوا تهماً جنائية ، مما قد يؤدي إلى عقوبة السجن.
يأتي هذا التحقيق بعد عام تقريبًا من انهيار Terraform Labs ، ولا تزال السلطات التنظيمية تتابع عملتها غير المستقرة UST.
ادعاءات SEC ضد Terraform Labs و Do Kwon
رفعت لجنة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية دعوى قضائية ضد Terraform Labs ورئيسها التنفيذي Do Kwon بتهمة الاحتيال بمليارات الدولارات المتعلقة بالعملة المستقرة الخوارزمية TerraUSD (UST) وقالت إن Kwon نقل أكثر من 10000 bitcoin من نظام Terra البيئي إلى محفظة لم تكن موجودة على التبادل الرقمي عندما بدأت الخزانات الأرضية في الانهيار في مايو الماضي.
كررت دعوى هيئة الأوراق المالية والبورصات (SEC) موقف المنظم بأن العملات المستقرة هي أوراق مالية وأن بيعها ، إذا لم يكن مسجلاً لدى هيئة الأوراق المالية والبورصات ، ينتهك قوانين الأوراق المالية الفيدرالية.
استهدفت أيضًا Kwon لنقل كميات كبيرة من bitcoin من نظام Terra البيئي إلى محفظة باردة مع انهيار الخزانات الأرضية. في النهاية ، قالت لجنة الأوراق المالية والبورصات إن Terraform و Kwon ضللوا المستثمرين بوعود كاذبة بعائدات عالية.
انهار مشروع تشفير Terraform Labs في مايو من العام الماضي ، بعد إلغاء عملة Terra المستقرة ، وانخفضت قيمة العملة المشفرة الشقيقة Luna إلى الصفر من حوالي 120 دولارًا.
ما يقرب من عام منذ انهيار Terraform Labs لأول مرة ، لا تزال السلطات التنظيمية تتابع عملتها غير المستقرة TerraUSD (UST).
موقع Do Kwon غير معروف
دو كوون ، وهو كوري جنوبي ، موضوع نشرة حمراء من الإنتربول ويعتقد أنه يعيش في صربيا. في الأسبوع الماضي ، بدأت شرطة سنغافورة تحقيقًا في Terraform Labs ، التي كان مقرها في الدولة المدينة قبل أن ينفجر عملات Terra-Luna المستقرة التي تبلغ قيمتها 40 مليار دولار.
يقوم المدعون الكوريون الجنوبيون بالتحقيق مع كوون واستجواب موظفي Terraform السابقين منذ مايو من العام الماضي. لقد سافروا مؤخرًا إلى صربيا ، آخر موقع معروف لكوون ، ليطلبوا من السلطات المحلية المساعدة في تحقيقهم واتهموا كوون بالاحتيال.
أدى انهيار TerraUSD إلى عدة تحقيقات ، بما في ذلك تحقيق وزارة العدل الأمريكية. يغطي تحقيق وزارة العدل أساسًا مشابهًا للدعوى التي رفعتها لجنة الأوراق المالية والبورصات الشهر الماضي.
إذا تم العثور على شركة Terraform Labs و Do Kwon مسؤولة ، فقد يواجهان تهماً جنائية وأحكاماً بالسجن. القضية جارية والتحقيق مستمر.
