وفقًا لتقرير صادر عن شركة تحليل بيانات الأصول الرقمية Inca Digital، تواصل اثنتان من بورصات العملات المشفرة الرئيسية، Huobi و KuCoin ، السماح لعملاء البنوك الروسية الخاضعة للعقوبات بالتعامل على منصاتهم.
قد تكون هذه الممارسة انتهاكًا للعقوبات الأمريكية والأوروبية وغالبًا ما تتضمن التيثر (USDT) ، وهي عملة مستقرة واجهت تدقيقًا من المنظمين.
يعمل Huobi و KuCoin على تمكين البنوك الروسية الخاضعة للعقوبات
قال الرئيس التنفيذي لشركة Inca Digital ، آدم زارازينسكي ، في مقابلة إن Huobi و KuCoin يمكّنان الناس من تداول العملات المشفرة باستخدام بطاقات الخصم الصادرة عن البنوك الروسية الخاضعة للعقوبات مثل سبيربنك.
أكد زارازينسكي أن الروس كثيرًا ما يستخدمون التيثر لنقل الأموال خارج البلاد ، ويتم استخدامه من قبل هاتين التبادلتين ، على وجه الخصوص ، لتقديم خدمات مصرفية مشفرة للبنوك الروسية الخاضعة للعقوبات.
يسلط تقرير Inca Digital الضوء أيضًا على Binance ، أكبر بورصة عملة مشفرة في العالم ، والتي تقدم طرقًا متعددة للروس لتحويل العملة المحلية إلى تشفير ، بما في ذلك عبر مكتب التداول خارج البورصة وسوق نظير إلى نظير.
ووجد التقرير أن كل خيار من هذه الخيارات مفتوح للروس دون شيكات اعرف عميلك (KYC) بمبلغ يصل إلى 10000 دولار. وقال تشاغري بويراز، رئيس العقوبات العالمية Binance ، في بيان له إن البورصة هي "منصة KYC كاملة وكانت أول بورصة رئيسية تنفذ عقوبات الاتحاد الأوروبي المتعلقة بالعملات المشفرة".
يضيف تقرير Inca Digital إلى التدقيق والتحقيقات المتزايدة في بورصات العملات المشفرة من قبل المنظمين في جميع أنحاء العالم. تخضع Binance لتحقيقات عديدة حاليًا من قبل لجنة الأوراق المالية والبورصة ، ولجنة تداول السلع الآجلة ، ووزارة العدل ، وخدمة الإيرادات الداخلية في الولايات المتحدة.
بالإضافة إلى النتائج المذكورة ، تضمن التقرير ملاحظات مقلقة أخرى حول 62 تبادل تشفير قام بتحليلها ، بما في ذلك أن بعضها لا يتطلب من الروس اجتياز اختبارات KYC.
يثير الافتقار إلى عمليات التحقق من "اعرف عميلك" مخاوف جدية بشأن قدرة الجهات السيئة على استخدام هذه التبادلات في غسيل الأموال وتمويل الإرهاب والأنشطة غير المشروعة الأخرى.
آخر الأخبار على Huobi و Kucoin
تتطلع شركة Huobi ، التي ورد ذكرها بشكل بارز في التقرير ، إلى توسيع عملياتها في هونغ كونغ ، مستفيدة من محاولات المدينة لترسيخ نفسها كمركز للأصول الرقمية.
رجل الأعمال المشفر جوستين صن ، وهو أيضًا مؤسس شبكة بلوكتشين TRON والناشط ، في مقابلة إنه يخطط لنقل مقر Huobi في آسيا من سنغافورة إلى هونغ كونغ وتوسيع عدد موظفيها هناك من 50 إلى 200 بحلول نهاية هذا. سنة.
واستشهد بالسياسات الصديقة للعملات المشفرة التي قدمتها حكومة هونغ كونغ مؤخرًا ، بما في ذلك السماح بمشاركة التجزئة في السوق ، كعوامل في قراره.
أما بالنسبة إلى Kucoin، فقد دخلت البورصة في شراكة مع Avalanche ، وهي عبارة عن blockchain لإطلاق التطبيقات اللامركزية. وفقًا للتقرير، أنهت KuCoin Wallet التكامل الكامل للنظام البيئي Avalanche على كل من الهاتف المحمول والكمبيوتر.
ستسمح الشراكة لـ KuCoin Wallet بتزويد المستخدمين بإمكانية الوصول إلى جميع أصول Avalanche الأصلية من خلال التكامل. سيتمكن المستخدمون أيضًا من استكشاف ثروة من تطبيقات Avalanche dApps ومراقبة الأصول في الوقت الفعلي بطريقة موحدة من جميع الأنظمة الأساسية.
