ملخص سريع
- وجهت وزارة العدل الأمريكية اتهامات لرجلين بالاحتيال وغسل الأموال فيما يتعلق بسحب بطاقة NFT من شركة فروستيز.
- قبل أن يختفي بالمال، يُزعم أن الشاب البالغ من العمر 20 عامًا قد باع رموز NFT لمستثمرين غير مدركين مع سلسلة من الوعود.
أعلنت وزارة العدل الأمريكية اليوم توجيه اتهامات بالاحتيال وغسل الأموال لرجلين على خلفية عملية احتيال تتعلق NFT . ويُتهم المتهمان، إيثان نغوين (20 عامًا) وأندرو لاكونا، بالاستيلاء على أكثر من 1.1 مليون دولار من المستثمرين.
فروستيز NFTs RugPull
بحسب لائحة الاتهام، أدار إيثان وأندرو مشروعًا للرموز غير القابلة للاستبدال (NFT) يُدعى "فروستيز"، روّجا له كفرصة استثمارية بعوائد مضمونة. يُزعم أن المتهمين باعا هذه الرموز للمستثمرين مقابل Ethereum، ووعداهم بالحصول على أرباح من بيع هذه الأصول الافتراضية، بالإضافة إلى مزايا أخرى. إلا أنه بدلًا من استخدام العائدات لشراء المزيد من الرموز، يُزعم أن المتهمين حوّلا Ethereum إلى cash وحوّلاه إلى حساباتهما. ثم اختفيا، تاركين المستثمرين برموز لا قيمة لها.
لكن كما كشف موقع Protocol، تخلى المطورون عن المشروع بعد فترة وجيزة. عندما حاول المشترون بيع رموزهم غير القابلة للاستبدال (NFTs)، لم يحصلوا إلا على مبالغ زهيدة، وفقدوا أي أمل في جني أموال إضافية، بما في ذلك الحصول على صور رمزية ثلاثية الأبعاد ولعبة فيديو Frosties. وبينما حاول بعض أعضاء المجتمع إعادة إحياء Frosties كمجموعة رموز غير قابلة للاستبدال مستقلة، استغل آخرون حالة الارتباك السائدة.
يبدو أن مبتكري سلسلة "فروستيز" شعرواdent كافية للتخطيط لسلسلة جديدة بعنوان "إمبرز"، من المقرر إطلاقها في وقت لاحق من شهر مارس. على سبيل المثال، أعلن الصليب الأحمر أنه تلقى تبرعًا بقيمة 50 ألف دولار من "إمبرز"، وتتضمن خطة المنظمة إنشاء محفظة إلكترونية يديرها المجتمع لتخزين ربع عائدات البيع الأولي - ولكن بينما أكدت المؤسسة الخيرية تلقيها التبرع، يبدو الوفاء بالوعد الأخير أكثر صعوبة.
أُلقي القبض على الرجلين المتورطين في عملية الاحتيال "فروستيز" في لوس أنجلوس، كاليفورنيا. وتسعى وزارة العدل إلى استرداد الأموال المسروقة وإعادتها إلى ضحايا هذه العملية. ووفقًا للشكوى الجنائية، بدأت دائرة الإيرادات الداخلية، قسم التحقيقات الجنائية، وقسم التحقيقات الأمنية الداخلية، التحقيق في قضية "فروستيز" فور تلقيهما بلاغات عن الاحتيال. كان "فروستيز" مشروعًا رائجًا، حيث بيعت جميع رموزه الرقمية غير القابلة للاستبدال (NFTs) البالغ عددها 8888 رمزًا - والتي تُقدّر قيمتها بحوالي 130 دولارًا أمريكيًا للرمز الواحد من Ethereum - في غضون ساعة واحدة من إطلاقه للجمهور.
قارن المحققون بيانات حسابات ديسكورد (بما في ذلك عنوان IP الخاص بـ Nguyen وعنوان البريد الإلكتروني ورقم الهاتف الخاص بـ Llacuna) للمشتبه بهما مع حسابات Coinbase. وارتبطت حسابات Coinbase ببطاقة ائتمان تابعة لبنك Citibank وبطاقة هوية حكومية، مما مكّن السلطات من تحديد مكانهما. وكشف التحقيق أن Nguyen وLlacuna حاولا، نتيجةً لهذه الأنشطة، إخفاء وجهة الأموال التي كانا يرسلانها إلى Frosties، مما أدى في النهاية إلى توجيه تهم غسيل الأموال إليهما.
تُعدّ الرموز غير القابلة للاستبدال (NFTs) عرضةً للمحتالين.
تنتشر عمليات الاحتيال في العملات الرقمية، لكن الملاحقات الجنائية لا تزال نادرة. تعرض مشروع "Rare Bears"، وهو مشروع رموز غير قابلة للاستبدال (NFT) تم إطلاقه مؤخرًا في هذا القطاع، للاختراق في وقت سابق من هذا العام. أفادت التقارير أن أحد المخترقين نشر رابطًا بدا وكأنه تصيد احتيالي، مما مكّنه من سرقة حوالي 800 ألف دولار من قناة ديسكورد الخاصة بالمشروع. مع ذلك، لا يتم الإبلاغ عن هذه الحالات في الغالب، ولا يملك الضحايا سوى القليل من سبل الانتصاف. ونتيجة لذلك، يصعب تتبع trac الأموال المفقودة بسبب عمليات الاحتيال. هذه إحدى المرات الأولى التي تتخذ فيها السلطات الأمريكية إجراءً ضد مشروع NFT متهم بالاحتيال.
