Trac التشفير غير القانوني ممكنًا الآن بفضل منتج جديد من Cipher Trac e. لقد توصلت الشركة إلى منتج جديد ، Armada من شأنه حماية البنوك من المخاطر المحتملة التي تأتي مع عمليات تبادل العملات المشفرة. ستساعد الشركة الناشئة المدعومة من DARPA البنوك في اكتشاف الأموال المشفرة غير القانونية.
أصبح التشفير غير القانوني تهديدًا للقطاع المصرفي ولكن مع الأداة الجديدة ، من الممكن للمؤسسات المصرفية تقليل المخاطر التي يمثلها مجال التشفير. أصبح المحتالون في الصناعة على دراية بالتكنولوجيا كل يوم وحريصون على استغلال أي حلقة ضعيفة في القطاع المصرفي.
توفير المليارات من خلال trac العملات المشفرة غير القانونية
Cipher Trac e ، وهي بنظام blockchain ومقرها في وادي السيليكون ، إن البنوك الأمريكية تتعامل مع أكثر من 2 مليار دولار من معاملات التشفير سنويًا دون معرفة ذلك. هذا يعرض هذه المؤسسات للاحتيال والجرائم الأخرى المتعلقة بالتشفير. ومع ذلك ، فإن كل 8 من كل 10 بنوك في معاملات غير قانونية عن علم.
trac الثوري لمنتج التشفير غير القانوني الذي تم إطلاقه في وقت سابق اليوم سوف يقلب الممارسات الخاطئة ويساعد البنوك على الامتثال لإرشادات مكافحة غسيل الأموال. هذا البرنامج الجديد الذي أطلق عليه اسم Armada هو أداة ستساعد في تقليل المخاطر التي ينطوي عليها التعامل مع توفير خدمة الأصول الافتراضية (VASP).
تستخدم الأداة التعلم الآلي وخوارزميات الطب الشرعي في مراقبة معاملات الأصول الرقمية والتوصل إلى أدلة مضمونة بشأن الأنشطة الاحتيالية. يعمل البرنامج على أجهزة الصراف الآلي المشفرة والتبادلات والمستخدمين الفرديين.
وفقًا لجون جيفريز ، المحللون الماليون في Cipher Trac e:
تهدف المعلومات التي تم جمعها عن المستخدمين كجزء من برنامج اعرف عميلك (KYC) إلى ضمان التزام التبادل بجميع متطلبات مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب (CFT) بالإضافة إلى العقوبات الدولية. بدون جمع بعض المعلومات عن المستخدمين ، لن يكون لدى البورصات القدرة على فك شفرة ما إذا كان المجرم يستخدم خدماتهم لغسل الأموال.
Trac التشفير غير القانوني في الويب المظلم
من خلال النظام ، ستكون الشركة قادرة على جمع البيانات حول أنشطة الويب المظلمة . سيكون البرنامج قادرًا على trac عمليات الاحتيال عبر التشفير وكذلك هجمات برامج الفدية وفقًا لكاثرين ونيس ، نائبة رئيس إدارة المنتجات dent شركة الأمان:
يُترجم هذا إلى تقييم أكثر دقة وشمولية للمخاطر لضوابط VASP لمكافحة غسيل الأموال وهو ما يمكّن Armada من القبض على MSBs التي قد تحجب طبيعتها الحقيقية من خلال أسماء مختلفة أو حسابات مخفية.
سيتم اختيار عملاء Armada لتتبع trac المشفرة غير القانونية هم الذين يواجهون تهديد الأصول الرقمية حيث يستمرون في الاندماج مع مزودي خدمات التشفير ، كما يقول جيفريز.
Trac بالفعل حلولًا تحليلية في صناعة blockchain للاعبين البارزين في مجال التشفير بما في ذلك Rakuten Binance و Galaxy Digital. يجب أن تكون هذه هي أول من يستفيد من trac التشفير غير القانوني.
