أصدرت هيئة تنظيم مانيتوبا تحذيرًا ضد شركة CrypTrade24، وهي شركة مزعومة Bitcoin ، ادعت أنها مسجلة في هولندا. Bitcoin ادعى وجود موقع وهمي في تشيرشل، مانيتوبا، كندا، وهو السبب الرئيسي الذي دفع الهيئة إلى تصنيف الشركة كاحتمالية احتيال.
ادعى تاجر Bitcoin أنه يمتلك عنوانًا لمنزل مكون من غرفتي نوم
وفقًا لهيئة الأوراق المالية في مانيتوبا (MSC)، فإن الموقع الفعلي الذي ادّعته CrypTrade24 في تشرشل لم يكن في الواقع سوى منزل صغير بغرفتي نوم. وأفادت تحقيقات إضافية أجرتها الهيئة أن الشقة لم تكن مسكونة قط، وليست مملوكة لمتداول Bitcoin .
كان المبنى ملكًا للحكومة الإقليمية، ويشغله أحيانًا موظفو الحكومة عند زيارتهم تشرشل في مهمة، وفقًا للتقرير. كما ذكرت الجهة الحكومية المالكة للمنزل أن شركة العملات المشفرة لم تكن تعمل في الواقع من الموقع المذكور.
علاوةً على ذلك، أشارت الهيئة التنظيمية أيضًا إلى أن تاجر Bitcoin يُقدم عائدًا استثماريًا مرتفعًا (ROI)، يتجاوز 100%. والجدير بالذكر أن هذا أمرٌ مشترك بين العديد من الشركات الاحتيالية، إذ يُرجح إغراء الضحايا بعوائد استثمارية عالية. وقد أوضحت الهيئة التنظيمية في مانيتوبا في التنبيه تحديدًا:
يعد موقع الشركة، cryptrade24.com، بعائد على الاستثمار يصل إلى 200% في غضون 20 يومًا، ويفتخر بأنه "... جمع الأفضل من مجال الاستثمار تحت سقف افتراضي واحد.
العائد المرتفع على الاستثمار محفوف بالمخاطر
وفقًا لجيسون روي، المحقق الرئيسي في الهيئة التنظيمية، فإن تحقيق عائد استثمار بنسبة 200% خلال ثلاثة أسابيع تقريبًا يُعد "مؤشرًا خطيرًا على الاحتيال. ناهيك عن أن العنوان أثار دهشتي". علاوة على ذلك، كشفت الهيئة التنظيمية أن متداول Bitcoin لم يكن مسجلًا في مانيتوبا لتداول الأوراق المالية. كما أقرت السلطات في هولندا بأن CrypTrade24 غير مسجلة في البلاد أيضًا.
يقول روي: "رأيتُ العديد من شركات التداول الخارجية تستخدم عناوين وهمية، بما في ذلك موقف سيارات في وينيبيغ. لا يمكن للمستثمرين الاعتماد على مظهر الموقع الإلكتروني لتحديد مصداقيته، ولا على لطف المتحدث. يجب على المستثمرين التأكد من أن الشخص الذي يتعاملون معه مسجل لبيع الاستثمارات في مانيتوبا. إنها الطريقة الأمثل للحماية من الاحتيال الاستثماري".
