وفقًا للائحة الاتهام الجديدة الصادرة عن المدعين العامين الأمريكيين يوم الثلاثاء ، دفع Sam Bankman-Fried ، مؤسس بورصة FTX المشفرة المفلسة حاليًا ، رشوة بقيمة 40 مليون دولار للسلطات الصينية من أجل إلغاء تجميد حسابات صندوق التحوط الخاص به. ومن المتوقع أن يتم تقديم SBF للمثول أمام القاضي المحلي لويس كابلان في محكمة مانهاتن الفيدرالية يوم الخميس.
اتهم بانكمان فرايد بتنظيم حملة تبرع غير قانونية لشراء نفوذ في واشنطن العاصمة ، بالإضافة إلى أخذ مليارات الدولارات cash لتعويض الخسائر في صندوق التحوط الخاص بأبحاث ألاميدا.
بعد اعتقاله في جزر الباهاما في ديسمبر ونقله إلى الولايات المتحدة بعد فترة وجيزة ، يواجه Bankman-Fried الآن ما مجموعه 13 اتهامًا ، بما في ذلك اتهام بالتآمر لخرق أحكام مكافحة الرشوة في قانون الممارسات الأجنبية الفاسدة.
كان الاعتقال الخامس على وشك أن يتم فيما وصفه المحامي الأمريكي داميان ويليامز مرارًا بأنه تحقيق مستمر ، وفقًا للغة الواردة في التهمة. تدعي لائحة الاتهام أن هناك شخصًا لم يذكر اسمه تعاون في مخطط الرشوة مع Bankman-Fried و "سيتم القبض عليه في المنطقة الجنوبية من نيويورك".
منع قاضي المقاطعة الأمريكية لويس أ.كابلان Bankman-Fried يوم الثلاثاء من الاتصال بأي من العاملين الحاليين أو السابقين في FTX أو Alameda Research ، وهي شركة تجارية لصناديق التحوط المرتبطة بالعملات المشفرة. يحظر الأمر كذلك على Bankman-Fried من استخدام أي هواتف خلوية أو أجهزة كمبيوتر محمولة أو أدوات "ذكية" أخرى لها اتصال بالإنترنت ، كما أنه يقيده باستخدام جهاز كمبيوتر محمول وهاتف واحد فقط.
خطة SBF لإلغاء تجميد الحسابات
أتت الرشاوى المزعومة من طريقة إدارة أبحاث ألاميدا. وفقًا للاتهام ، كان اثنان من أكبر بورصات العملات المشفرة في الصين لديهما ما يقرب من مليار دولار من العملات المشفرة ، ولا سيما حسابات تداول Alameda cryptocurrency التي جمدها مسؤولو إنفاذ القانون الصينيون في أوائل عام 2021.
وفقًا للاتهام ، كان SBF على علم بأن الحسابات قد جمدت من قبل السلطات الصينية كجزء من التحقيق الجاري في طرف تداول محدد في ألاميدا .
وذكر الاتهام أن Bankman-Fried وافق في النهاية على توجيه رشوة بملايين الدولارات لمحاولة إلغاء تجميد الحسابات بعد عدة محاولات على مدى عدة أشهر ، بما في ذلك استخدام المحامين للدفع ، دون جدوى.
في محاولة للتهرب من أوامر التجميد وتحويل العملة المشفرة من الحسابات المجمدة إلى حسابات احتيالية ، تدعي لائحة الاتهام أن SBF ومن هم تحت توجيهه فتحوا حسابات احتيالية جديدة في البورصات الصينية باستخدام المعلومات الشخصية للعديد من الأشخاص الذين لم يكونوا على صلة بـ FTX أو Alameda .
في نوفمبر 2021 ، تم تحويل جزء من أموال رشوة العملة المشفرة البالغة 40 مليون دولار من حساب التداول الأساسي لشركة Alameda إلى محفظة cryptocurrency شخصية ، وتم إلغاء تجميد الحسابات المجمدة في نفس الوقت ، وفقًا للائحة الاتهام.
بالإضافة إلى ذلك ، أضافت لائحة الاتهام أن SBF سمحت بتحويل عشرات الملايين من الدولارات الأخرى بالعملات المشفرة لإكمال الرشوة بعد إبلاغها بإلغاء تجميد الحسابات.
الرئيس التنفيذي السابق لشركة Alameda كارولين إليسون هو أحد الأفراد المتهمين بالفعل في الدعوى. لقد وافقت ، إلى جانب اثنين من المديرين التنفيذيين السابقين لشركة FTX الذين أبرموا اتفاقيات تعاون مع السلطات وأقروا بالذنب ، على الشهادة ضد SBF.
أعلنت FTX عن إفلاسها في 11 نوفمبر ، عندما نفدت أموالها بعد ما يعادل تشغيل أحد البنوك في بورصة العملات المشفرة العالمية. بقي SBF مجانيًا على تعهد شخصي بقيمة 250 مليون دولار يسمح له بالبقاء مع والديه في بالو ألتو ، كاليفورنيا.
وقد دفع بأنه غير مذنب في اتهامات بأنه خدع المستثمرين بمليارات الدولارات قبل أن ينهار عمله.
