TL ؛ انهيار DR
- يستفسر مستخدمو Bitstamp عن تنظيم KYC الجديد لتبادل المعلومات.
- تتبادل هولندا الأبخرة في تنظيم KYC الخاص بالسلطات.
استفسر Bitcoin Marcus، أحد مستخدمي Bitstamp، من شركة الصرافة الهولندية عن سبب تشديدها مع لوائح "اعرف عميلك" قبل أن يتمكن المستخدمون من سحب أموالهم.
طالبت شركة الصرافة بامتثال إضافي لسياسة "اعرف عميلك" (KYC) للمستخدمين المقيمين في هولندا وطلبت من مستخدمي هولندا مهلة حتى نهاية يناير لتقديم هذه المعلومات والتحقق من المستندات الضرورية؛ وإلا سيتم تعليق حساباتهم.
يُطلب من مستخدمي Bitstamp تقديم معلومات حول صافي ثروتهم وجنسيتهم وإثبات إقامتهم. تتضمن المستندات الأخرى التي تطلبها شركة البورصة مصدرًا لأموال المستخدمين، سواء بالعملات الورقية أو العملات المشفرة.
تُلزم لوائح KYC الخاصة بشركات الصرافة العملاء بالكشف عن المعلومات الشخصية الحساسة مثل رواتبهم وعائدات الاستثمار.
تتم إضافة المعلومات إلى الطلب السابق حيث أُجبر المستخدمون على إدراج عناوين السحب التابعة لجهات خارجية في القائمة البيضاء مع أدلة فوتوغرافية تظهر دليلاً على ملكية هذه المحافظ.
تستجيب Bitstamp لهذه الادعاءات
ردًا على Bitcoin Marcus، تدعي الشركة أن هذه العملية مطلوبة لمستخدمي هولندا بسبب لوائح التشفير الجديدة التي وضعتها حكومة البلاد.
تعترف Bitstamp بأن خطوات KYC الجديدة قد تشكل إزعاجات للعملاء حيث حثت المستخدمين على الاتصال بالبنك المركزي بخصوص هذه المشكلة.
قدمت الدولة متطلبات جديدة للعملات المشفرة في عام 2019، وفرضت المتطلبات الجديدة في عام 2020. وقد استجابت شركات العملات المشفرة في البلاد أيضًا لهذه التحركات الجديدة حيث وصفت شركة Bitonic، وهي شركة صرافة في هولندا، اللائحة بأنها مصدر إزعاج .
يمكن أن تشكل المعلومات المالية الشخصية التي تطلبها شركات العملات المشفرة هذه خطرًا أمنيًا حيث يقع الأفراد والبورصات ضحايا للتوغلات السيبرانية الضارة التي تكشف بيانات المستخدمين.
ومع ذلك، قال Bitcoin ماركوس، الذي طرح استفسارًا، إن شركة الصرافة تنحني للخلف لإرضاء السلطات والبنك المركزي في البلاد. وقال إن شركات الصرافة الموجودة في هولندا فقط هي التي تتطلب معلومات KYC هذه.
