اتخذت لجنة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية (SEC) إجراءات قانونية ضد Binance .US و Binance Global والرئيس Binance Changpeng Zhao ، حيث قاموا برفع دعوى قضائية تزعم مجموعة من حالات فشل الامتثال والتحكم. في دعوى قضائية يوم الثلاثاء ، طلبت لجنة الأوراق المالية والبورصات (SEC) أمر تقييدي مؤقت لتجميد الأصول المرتبطة بـ BAM Management US Holdings و BAM Trading Services ، الشركتين القابضة والتشغيلية لـ Binance .US. تهدف خطوة هيئة الأوراق المالية والبورصات إلى حماية أصول العملاء ومنع تبديد الأموال وسط مخاوف بشأن التهرب التنظيمي والتحويلات المالية غير المعلنة.
ضمان سلامة العملاء والحفاظ على الأصول
المالية في على ضرورة التعجيل بالإغاثة لحماية أصول العملاء. استشهدت الهيئة التنظيمية بسنوات من السلوك المخالف ، وتجاهل القوانين الأمريكية ، والتهرب من الرقابة التنظيمية من قبل المتهمين كأسباب لطلب تجميد الأصول. كما أثارت لجنة الأوراق المالية والبورصات أسئلة بشأن مختلف التحويلات المالية وحراسة أصول العملاء ومراقبتها ، لا سيما تلك التي يمكن للمدعى عليهم الذين يدعون أنهم خارج اختصاص المحكمة.
تضمنت حركة SEC عدة طلبات إضافية ، مثل أمر لإظهار سبب عدم إصدار أمر قضائي أولي ، وتوجيه للمدعى عليهم بإعادة الأصول المحتفظ بها لعملاء BAM ، وأمر يحظر إتلاف السجلات. تعتزم لجنة الأوراق المالية والبورصات الحصول على محاسبة موثقة للأصول المعنية.
التأثير المحتمل على عمليات Binance
إذا وافقت المحكمة على طلب SEC ، فسيكون أمام Binance خمسة أيام للتأكد من أن Binance .US فقط يمكنه الوصول إلى أموال العملاء. علاوة على ذلك ، في غضون 30 يومًا ، يجب نقل جميع أصول العملاء إلى محافظ جديدة لا يمكن الوصول إليها إلا من خلال Binance .US. تسلط إجراءات لجنة الأوراق المالية والبورصات الضوء على المخاوف بشأن ممارسات الامتثال الخاصة بـ Binance وعلاقتها مع الشركات التابعة ، Sigma Chain و Merit Peak ، والتي يُزعم أنها تتمتع بإمكانية الوصول إلى أموال العملاء الكبيرة التي تحتفظ بها BAM Trading.
لم تعلق Binance بعد على الحركة الأخيرة لتجميد أصول التشفير. ومع ذلك ، ذكرت البورصة سابقًا أن أموال المستخدمين على Binance .US لم تكن في خطر أبدًا ، مما أكد للعملاء سلامة وأمن أصولهم. لا تزال المعركة القانونية بين Binance و SEC مستمرة ، حيث تسعى الهيئة التنظيمية إلى فرض تدابير تعتقد أنها ضرورية لحماية المستثمرين والحفاظ على الرقابة التنظيمية في مجال العملات المشفرة.
يعكس طلب هيئة الأوراق المالية والبورصات لتجميد الأصول في Binance .US عزمها على ضمان سلامة أصول العملاء ومنع التبديد المحتمل للأموال. أيضًا ، تثير الدعوى المرفوعة ضد Binance مزاعم خطيرة عن فشل الامتثال ، مما يسلط الضوء على الحاجة إلى التدقيق التنظيمي في صناعة التشفير سريعة التطور. مع استمرار الإجراءات القانونية ، سيكون لنتيجة هذه القضية آثار كبيرة على عمليات Binance والمشهد التنظيمي الأوسع المحيط بالأصول الرقمية.
