أخبار

  • ripple

    الرئيس التنفيذي Ripple يكشف عن إنفاق مبلغ مذهل قدره 200 مليون دولار على معركة قانونية ضد هيئة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية
    أخبار 8 مايو 2023
  • الولايات المتحدة والصين

    ترغب الصين في استقرار علاقاتها مع الولايات المتحدة.
    أخبار 8 مايو 2023
  • نيجيريا تتجه نحو تقنية البلوك تشين، وقد تؤثر السياسات علىdentالرقمية

    ثورة البلوك تشين في نيجيريا تواجه مشكلة
    أخبار 8 مايو 2023
  • وافقت منظمة Aave DAO على اقتراح نشرها على شبكة Metis من الطبقة الثانية لشبكة Ethereum

    منظمة Aave DAO تُسرّع نموها بموافقة على اقتراح جديد
    أخبار 8 مايو 2023
  • يواجه الفرع الفرنسي لمنصة Binance، الرائدة عالميًا في مجال تداول العملات الرقمية، تحقيقًا أوليًا من قبل دائرة التحقيقات القضائية المالية التابعة للمحكمة الإقليمية المتخصصة في باريس. ويركز التحقيق، الذي بدأ في فبراير 2022، على مزاعم استقطاب العملاء بطرق غير قانونية وغسل الأموال. وقد أثارت هذه المزاعم مخاوف بشأن مدى التزام المنصة باللوائح المالية في فرنسا. ويستهدف التحقيق تحديدًا إخفاق Binanceفي الوفاء بالتزاماتها المتعلقة بإجراءات "اعرف عميلك" (KYC). وتُلزم هذه الإجراءات المؤسسات المالية بإجراء الفحوصات اللازمة لمنع استخدام منصاتها في غسل الأموال. ويُشتبه في أن Binance قد أهملت هذه الالتزامات، مما قد يُسهّل أنشطة مالية غير مشروعة عبر منصتها. وقد كثّفت السلطات الفرنسية جهودها لمكافحة غسل الأموال والجرائم المالية في قطاع العملات الرقمية. ويعكس التحقيق في مزاعم استقطاب Binanceغير القانوني للعملاء المخاوف المتزايدة بشأن مدى التزام هذا القطاع بالمتطلبات التنظيمية. من خلال التدقيق في مدى التزام Binanceبإجراءات اعرف عميلك (KYC)، تهدف السلطات إلى ضمان امتثال المنصة لتدابير مكافحة غسل الأموال وحماية المستثمرين. العنوان الفرعي 2: شبهات غسل أموال مشدد. بالإضافة إلى مزاعم استقطاب العملاء بطرق غير قانونية، تواجه Binance أيضًا شبهات غسل أموال مشدد. يركز التحقيق على أعمال غسل الأموال التي ارتكبها مرتكبو الجرائم التي حققت أرباحًا. يتوافق هذا الجانب من التحقيق مع بعض المزاعم التي وجهتها هيئة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية (SEC) في إجراءاتها الأخيرة ضد Binance. اتهمت الهيئة Binance في 5 يونيو 2022 بالتهرب من قوانين الأوراق المالية. تشير المزاعم إلى أن Binance قدمت خدماتها لعملاء أمريكيين بشكل غير قانوني. وأشارت الهيئة إلى أنه حتى أغسطس 2021، لم تكن Binance تشترط على جميع العملاء استكمال وثائق اعرف عميلك (KYC). أثار غياب إجراءات اعرف عميلك الصارمة مخاوف بشأن إمكانية إساءة استخدام المنصة لغسل الأموال وغيرها من الأنشطة غير المشروعة. تُؤكد شبهات غسل الأموال المُشددة على أهمية وجود تدابير تنظيمية صارمة في قطاع العملات الرقمية. ويُركز المنظمون في جميع أنحاء العالم بشكل متزايد على ضمان الامتثال لأنظمة مكافحة غسل الأموال لمنع الأنشطة المالية غير المشروعة. ويُعد التحقيق في مزاعم غسل الأموال المُشددة لشركة Binanceبمثابة تذكير بالجهود المُستمرة لحماية نزاهة النظام المالي وحماية المستثمرين.

    Binance ستدمج شبكة لايتنينج Bitcoin

    أخبار 8 مايو 2023
  • Bitcoin

    Bitcoin Maxis تنفي شائعة هجوم DoS
    أخبار 8 مايو 2023
  • أخبار مباشرة ومناقشات ساخنة

    تابعونا

    أبرز تحليلات العملات الرقمية في الوقت الفعلي
  • محلل العملات المشفرة

    محلل العملات المشفرة يقول إن الأخبار السلبية ستحفز نمو Bitcoin
    أخبار 8 مايو 2023
  • حثّت جهات تنظيمية أوروبية على إعادة النظر في قوانينtracالذكية التي تهدد DeFi

    حثّت جهات تنظيمية أوروبية على إعادة النظر في قوانينtracالذكية التي تهدد DeFi
    أخبار 8 مايو 2023
  • الصين

    الصين تمهد الطريق لثورة مالية مشفرة بمقترح جديد
    أخبار 8 مايو 2023
  • تحليل سعر بروتوكول هوكد: انخفضت قيمة هوك إلى أقل من 1.60 دولار، فهل هناك إمكانية لعودة معنويات السوق الإيجابية؟

    تحليل سعر Hooked Protocol: HOOK ينخفض ​​إلى ما دون 1.60 دولار، هل هناك احتمال لعودة المشاعر الصعودية؟
    أخبار 8 مايو 2023
  • الصين

    على الرغم من الحظر، يواصل المواطنون الصينيون تداول العملات المشفرة
    أخبار 8 مايو 2023
  • روسيا على وشك الاستحواذ على 18% من قوة تعدين Bitcoin العالمية وسط نزوح عمال تعدين العملات المشفرة

    روسيا على وشك الاستحواذ على 18% من قوة تعدين Bitcoin العالمية وسط نزوح عمال تعدين العملات المشفرة
    أخبار 8 مايو 2023
  • دو كوون

    دو كوان يواجه تسليمًا إلى كوريا الجنوبية بسبب انهيار مشروع بقيمة 40 مليار دولار
    أخبار 8 مايو 2023
  • حصلت شركة نومبا النيجيرية الناشئة على تمويل بقيمة 30 مليون دولار في جولة التمويل ما قبل السلسلة ب لتطوير حلول دفع محسّنة في أفريقيا

    حصلت شركة نومبا النيجيرية الناشئة في مجال المدفوعات على تمويل بقيمة 30 مليون دولار في جولة ما قبل السلسلة ب لتطوير حلول دفع محسّنة في أفريقيا
    أخبار 8 مايو 2023
  • أفضل العملات لعام 2026
    طن
    يستكشف
    ZEC
    يستكشف
    بيتكوين
    يستكشف
    دوج
    يستكشف
    ضجة إعلامية
    يستكشف
  • عملة ميمكوين بيبي تشهد انخفاضًا مفاجئًا في السعر؛ وحوت العملات المشفرة يتكبد خسارة فادحة

    عملة ميمكوين بيبي تشهد انخفاضًا مفاجئًا في السعر؛ وحوت العملات المشفرة يتكبد خسارة فادحة
    أخبار 8 مايو 2023
  • تحليل سعر NEO: مستويات سعر NEO تنخفض إلى 0.087 دولار حيث تشهد العملة سقوطًا حرًا

    تحليل سعر NEO: مستويات سعر NEO تنخفض إلى 0.087 دولار حيث تشهد العملة سقوطًا حرًا
    أخبار 8 مايو 2023
  • واجهت Binance بعض المشاكل بعد توقف عمليات سحب Bitcoin مرتين خلال 12 ساعة

    واجهت Binance بعض المشاكل بعد توقف عمليات سحب Bitcoin مرتين خلال 12 ساعة
    أخبار 8 مايو 2023
  • هونغ كونغ تبرز كمركز عالمي للتكنولوجيا المالية وسط تضاؤل ​​الخيارات في جميع أنحاء العالم

    هونغ كونغ تبرز كمركز عالمي للتكنولوجيا المالية وسط تضاؤل ​​الخيارات في جميع أنحاء العالم
    أخبار 8 مايو 2023
  • شبكة ShimmerEVM التابعة لـ IOTA تواجه انتكاسة مؤقتة في شبكة الاختبار (2)

    شبكة ShimmerEVM التابعة لـ IOTA تواجه انتكاسة مؤقتة في شبكة الاختبار
    أخبار 8 مايو 2023
  • تحليل أسعار Avalanche

    تحليل سعر Avalanche : يواصل سهم AVAX مساره الهبوطي الممتد دون مستوى 17 دولارًا
    أخبار 8 مايو 2023
  • العملات المشفرة

    تراجع الصين عن سياستها المتعلقة بالعملات المشفرة، حيث تشير أحدث توجيهات المحكمة العليا إلى تغييرات قادمة
    أخبار 7 مايو 2023
  • العملات المشفرة

    إلقاء القبض على رجل أرجنتيني بتهمة غسل أموال بملايين الدولارات من العملات المشفرة
    أخبار 7 مايو 2023