اليابان تسعى للحصول على موافقة على إجراءات "اعرف عميلك" المتساهلة في قمة مجموعة العشرين

قبل قمة مجموعة العشرين القادمة، تتطلع اليابان إلى تشديد قوانينها المتعلقة بغسل الأموال، وتحديداً تلك التي تستهدف Bitcoin ومنصات تداول العملات المشفرة.

ومن المقرر أيضاً أن تقوم فرقة العمل المعنية بالإجراءات المالية (FATF) بفحص نظام مكافحة غسل الأموال الياباني في الخريف.

بحسب تقارير إعلامية، تسعى هيئة الخدمات المالية اليابانية (FSA) جاهدةً للحصول على تقييم أفضل من مجموعة العمل المالي (FATF). وقد حصلت اليابان على أدنى تصنيف في إجراءات "اعرف عميلك" (KYC) خلال التفتيش السابق الذي أجرته مجموعة العمل المالي عام 2008.

أملاً في التعافي، تعمل اليابان على تسريع عمليات التقييم الميداني لجميع المؤسسات المالية، وخاصة منصات تداول العملات المشفرة.

من المرجح أن تناقش قمة مجموعة العشرين القادمة البروتوكولات الدولية للعملات الرقمية وعمليات الطرح الأولي للعملات الرقمية. defiشك أن اليابان لا ترغب في التخلف عن الركب في تطبيق السياسات ذات الصلة.

كانت اليابان أول دولة تسجل منصات تداول العملات الرقمية في عام 2017، لكنها عادةً ما كانت متساهلة إلى حد ما. وبينما شددت اليابان لوائحها تماشياً مع اختراق منصة Coincheck عام 2018، صرحت هيئة الخدمات المالية (FSA) بأنها لا تهدف إلى فرض تنظيم مفرط.

بدلاً من ذلك، يُعطي هذا انطباعاً بالرضا من خلال ترك صناعة العملات الرقمية تُدير نفسها، مُشيراً إلى أنها صناعة سريعة النمو. لذا، من الأفضل أن يقوم المختصون بسنّ القوانين. ولا تتردد هيئة الخدمات المالية في التدخل عند الضرورة.

في قمة مجموعة العشرين الأخيرة، قررت الدول أن تنظيم العملات المشفرة يجب أن tracمع مبادئ مجموعة العمل المالي (FATF) لمكافحة غسل الأموال. ولذلك، دعت مجموعة العمل المالي إلى تنظيم صارم لمقدمي خدمات الأصول الافتراضية (VASP).

في الآونة الأخيرة، تجاوز الين الياباني الدولار الأمريكي ليصبح العملة الأكثر استخداماً في تداول Bitcoin . ومع ذلك، لا تزال العملات المشفرة غير مرغوبة في قضايا غسيل الأموال الشائعة.

تماشياً مع الشرطة اليابانية، على الرغم من ارتفاع القضايا المرتبطة بالعملات المشفرة بنسبة تسعمائة بالمائة (900٪) في عام 2018؛ إلا أنها لا تزال تشمل أقل من اثنين بالمائة (1.7٪) من إجمالي التحقيقات.

لم تتضمن نسبة هائلة بلغت 98% (98.3%) من قضايا تقنين الأموال في اليابان العملات المشفرة على الإطلاق.