عدّل المخترقون أساليبهم في عام 2025، فأصبحوا يُسرّعون عمليات غسل العملات الرقمية بشكل ملحوظ بعد استغلال الثغرات الأمنية. وكشف تقرير "غلوبال ليدجر" الأخير عن التقنيات المتطورة للمخترقين وأكبر التهديدات في عالم العملات الرقمية.
كشف أحدث تقرير صادر عن مؤسسة "غلوبال ليدجر" حول الثغرات الأمنية أن المتسللين غيّروا أهدافهم وأساليبهم في غسل الأموال عام 2025. ويستند التقرير حادثة مُبلّغ dent ، بلغت خسائرها الإجمالية 4.4 مليار دولار أمريكي.
trac التقدير الدقيق لعمليات الاختراق باستخدام طرق مختلفة، كما هو الحال Cryptopolitan وأفادت التقارير بإجمالي أقل قدره 3.4 مليار دولار. ومع ذلك، فقد ظهرت صورة شائعة، حيث يستهدف المتسللون ميزات Web3 ويكتشفون طرقًا لاستغلال بيئة وكيل الذكاء الاصطناعي .
قامت شركة Global Ledger السويسرية لتحليلات البلوك تشين بفحص تفاصيل العديد من عمليات الاختراق، واكتشفت سرعة تحويل الأموال وإخفائها.
قام المخترقون بتحويل الأموال فوراً بعد عمليات الاختراق
بحسب شركة غلوبال ليدجر، استغرقت أسرع عملية تحويل للأموال حوالي ثانيتين. ومع ذلك، لا يزال حوالي 50% من الأموال غير مُنفقة بعد الاختراق، أو تنتظر شهوراً لتحويلها.
في 42% من عمليات الاختراق، لجأ المخترقون إلى منصة تورنادو Cash لغسل الأموال. وبشكل عام، تضاعفت سرعة تحويل الأموال من قبل المخترقين في النصف الثاني من عام 2025. وفي 76% من الحالات، نجحوا في تحويل الأموال أو تقسيمها أو غسل جزء منها حتى قبل اكتشاف عملية الاختراق والإبلاغ عنها.
بدأ الضحايا أيضاً بالاستجابة بشكل أسرع، مما قلل وقت استجابتهم إلى أكثر من النصف في النصف الثاني من العام. وقد أدت الاستجابات الجديدة المتمثلة في تجميد الأموال حيثما أمكن والتعاون مع منصات التداول إلى تباطؤ عمليات الاستغلال في النصف الثاني من عام 2025.
على الرغم من سرعة تحويل الأموال، استغرق المخترقون 10.6 أيام في المتوسط لغسل الأموال في النصف الثاني من العام، مقارنةً بحوالي ثمانية أيام في النصف الأول. وقد قام المجرمون بتجزئة غنائمهم، ونقلوها إلى أجزاء أصغر عبر عدد أكبر من الوسطاء وعلى مدى فترة زمنية أطول قليلاً.
كانت أساليب غسل الأموال معروفة جيداً، لكن المتسللين استخدموها بشكل مكثف في عام 2025.
ما هي البروتوكولات التي كانت الأكثر استهدافاً من قبل المتسللين؟
شهد العام الماضي تحولاً من استخدام منصات التداول المركزية لغسل الأموال إلى الاستفادة من منظومة التمويل DeFi . فقد تم غسل أكثر من 732 مليون دولار أمريكي عبر DeFi في النصف الثاني من عام 2025، مقارنةً بـ 170 مليون دولار أمريكي في النصف الأول من العام. وارتفعت الأحجام بأكثر من 4.3 أضعاف، مما جعل DeFi ثاني أكثر طرق غسل الأموال استخداماً بعد خدمات خلط العملات.
وهذا يعني أيضاً أن بروتوكولات DeFi كانت تحت الحصار، لأنها تتصل مباشرة ببنية تحتية قوية لغسيل الأموال.
" Ethereum الهدف الأول للمهاجمين، حيث بلغت خسائرها 2.44 مليار دولار (حوالي 60% من الإجمالي العالمي) في عام 2025. إذا كنت تبني مشروعك على Ethereum ذات السيولة العالية، فأنت الهدف الافتراضي للمخترقين. تُظهر البيانات أنه بينما تتزايد dent Solana أو Bitcoin ، فإن الضرر المالي الهائل لا يزال مُركزًا حيث توجد السيولة الأكبر"، هذا ما صرّح به ليكس فيسون، الرئيس التنفيذي والمؤسس المشارك لشركة غلوبال ليدجر، لموقع Cryptopolitan .
لتجنب بعض الخسائر، ترى شركة فيسون أن tracاليدوي للأموال غير فعال. وقد يكمن الحل في تحديد مصدر الأموال فوراً tracالآلي للمعاملات.
" لتقليص الفجوة بين الاختراق والاستجابة، DeFi إلى إجراءات فورية. وهنا، يتم تطبيق مراقبة فورية على سلسلة الكتل لرصد أي خلل لحظة حدوثه. فبدون الكشف والتنبيه الداخليين، لن تكون استجابة أي نظام بيئي سريعة بما فيه الكفاية"، هذا ما علق به فيسون.
كانت الجسور أيضاً بنية تحتية أساسية لعمليات الاختراق، والتي يمكن مراقبتها.
في عام 2025، تم غسل أو تحويل ما يقرب من نصف الأموال المسروقة، أو 2.01 مليار دولار، عبر جسور، أي أكثر من ثلاثة أضعاف المبلغ الذي تم تحويله عبر عمليات المزج.
كان أحد الأسباب هو تحويل الأموال إلى سلسلة Ethereum L1، التي تتميز بسيولة أكبر وسهولة الوصول إليها. وأضاف فيسون أن الجسور لا تزالtracالمخترقين بسبب سيولتها، فضلاً عن إمكانية التنقل بين السلاسل وإخفاء المصادر.
