وجهت السلطات اتهامات لمؤسس منصة FTX، سام بانكمان-فرايد (SBF)، بزعم اختلاسه أكثر من 100 مليون دولار من أموال المستخدمين لأغراض سياسية. وكشفت ملفات جديدة هذا الأسبوع عن مزاعم بأنه تلاعب بذكاء بالأموال عبر اثنين من كبار المسؤولين التابعين لمنصة FTX للتحايل على حدود التبرعات.
استراتيجية مؤسس FTX: استهداف كلا الجانبين
تُسلَّط الأضواء بقوة على مؤسس شركة FTX، سام بانكمان-فريد. ويزعم المسؤولون أن الرئيس التنفيذي المحاصر استخدم مبلغًا ضخمًا، يتجاوز 100 مليون دولار، من أصول موكله لتمويل حملات سياسية مع اقتراب انتخابات التجديد النصفي للكونغرس الأمريكي لعام 2022.
تشير وثائق القضية إلى خطوة مدروسة من مؤسس منصة FTX لتوزيع الأموال عبر ممثلين عن الطرفين الرئيسيين. ويؤكد المسؤولون أن هذه المناورة لم تقتصر على إخفاء المصادر الحقيقية للأموال، بل كانت أيضاً حيلة استراتيجية للتأثير على قوانين العملات الرقمية المستقبلية بما يخدم نمو FTX.
على الرغم من أن لائحة الاتهام تتجنب تسمية المسؤولين التنفيذيين المتورطين، إلا أن مواد قانونية أخرى تقدم نيشاد سينغ، وهو قائد سابق في شركة FTX، وريان سلامة، الرئيس المشارك السابق لقسم FTX في جزر البهاما، باعتبارهما القناتين الرئيسيتين.
أقرّ سينغ، المرتبط بتبرعاتٍ تُقدّر بنحو 9.7 مليون دولار أمريكي لدعم الحملات الديمقراطية، بارتكاب مخالفاتٍ في وقتٍ سابقٍ من هذا العام. في المقابل، لا يزال سلامة، الذي وجّه أكثر من 24 مليون دولار أمريكي لدعم الحملات الجمهورية في عام 2022، بريئًا من التهم. هذه الإحصائيات مستقاةٌ من سجلات لجنة الانتخابات الفيدرالية.
مرحلة مضطربة لسام بانكمان-فريد (SBF)
في أواخر عام ٢٠٢٢، مؤسس شركة FTX ، الذي كان مقيمًا في جزر البهاما، خطر الاحتجاز والتسليم إلى الولايات المتحدة. وجاءت هذه الخطوة عقب قرار FTX اللجوء إلى إجراءات الحماية من الإفلاس الأمريكية. ورغم هذه الاضطرابات، ظلّ ثابتًا على موقفه، نافيًا مزاعم إساءة استخدام موارد العملاء.
يواجه بانكمان-فريد عدة تهم تتعلق بانهيار منصة FTX، ويُعدّ تفكك إمبراطورية تداول العملات الرقمية التي كانت ذات يوم عظيمة، موضوعًا يحظى باهتمام قانوني مكثف. وقد تمtracإحدى التهم، المرتبطة بمخالفات تمويل الحملات الانتخابية، بسبب موقف حكومة جزر البهاما من تسليم المطلوبين.
ومع ذلك، يؤكد ممثلو القضاء الأمريكي أن هذه التهمة ستُعاد إدراجها في الادعاءات القادمة. وتُعتبر هذه الخطوة الاستراتيجية بمثابة تعزيز لاعتقادهم بتورط مؤسس شركة FTX في عمليات تمويل سياسي غير مشروعة.
في ختام فترة اتسمت باضطرابات متواصلة، أصدر قاضي المحكمة الجزئية الأمريكية لويس كابلان مؤخرًا توجيهًا بنقل وضع SBF من الإقامة الجبرية إلى الاحتجاز. وقد تأثر هذا القرار بمخاوف التلاعب بالشهود. ومع اقتراب موعد محاكمته، المقرر عقدها في 2 أكتوبر، كان مؤسس FTX، حتى وقت قريب، محتجزًا في كاليفورنيا بكفالة باهظة بلغت 250 مليون دولار.
