تعاون مكتب التحقيقات الفيدرالي (FBI) وقوات إنفاذ القانون الأوكرانية مؤخراً في عملية ناجحة لإغلاق منصات تداول العملات الرقمية غير المرخصة. وشملت العملية مصادرة نطاقات تسع خدمات لتداول العملات الرقمية.
استولت الوكالة على حوالي تسع منصات تداول
بعض منصات التداول التي تمت مصادرتها مواقع 24xbtc.com و100btc.pro وpridechange.com و bitcoin 24.exchange. وقد وفرت هذه المواقع خدمات تداول عملات رقمية مجهولة المصدر، متجاوزةً بذلك القواعد واللوائح المفروضة على منصات تداول العملات الرقمية المرخصة.
اكتشف مكتب التحقيقات الفيدرالي أن هذه البورصات لم تكن لديها تدابير كافية لمكافحة غسل الأموال، ولم تجمع سوى القليل من معلومات اعرف عميلك (KYC) أو لم تجمع أي معلومات على الإطلاق.
تُعدّ هذه المنصات غير المرخصة بمثابة مراكز محورية في منظومة الجرائم الإلكترونية، وفقًا للمكتب. وقد تم الإعلان عن العديد من هذه المنصات لتداول العملات الرقمية على منتديات إلكترونية مخصصة لمناقشة الأنشطة الإجرامية.
وقد ازداد انخراط مكتب التحقيقات الفيدرالي في القضايا المتعلقة بالعملات المشفرة، مما يعكس أهمية العملات الرقمية في الاقتصاد العالمي وما نتج عن ذلك من زيادة في الجرائم المتعلقة بالعملات المشفرة.
مكتب التحقيقات الفيدرالي يشدد قبضته على مجرمي العملات المشفرة
يقوم المكتب بالتحقيق مع الأفراد المتورطين في أشكال مختلفة من الجرائم المتعلقة بالعملات المشفرة ومقاضاتهم، بما في ذلك السرقة والاحتيال وغسيل الأموال وهجمات برامج الفدية.
في أبريل/نيسان، أجرى مكتب التحقيقات الفيدرالي تفتيشًا لمنزل ريان سلامة، المدير التنفيذي السابق في شركة FTX ، وذلك في إطار التحقيق في دوره السابق كأحد كبار مستشاري سام بانكمان-فريد. ويركز تحقيق المكتب مع سلامة على ما إذا كان قد لعب دورًا في التداول بناءً على معلومات داخلية أو التلاعب بالسوق.
في وقت سابق من هذا العام، صادر مكتب التحقيقات الفيدرالي 86.5 إيثيريوم ورمزين غير قابلين للاستبدال (NFTs) بقيمة تزيد عن 100 ألف دولار أمريكي من محتال يستخدم أسلوب التصيد الاحتيالي. وجاءت هذه المصادرة عقب تحقيق مطول أجراه الباحثdent في مجال تقنية البلوك تشين، زاك إكس بي تي، الذي كشف لأول مرة عن هذا النشاط الاحتيالي على تويتر في سبتمبر 2022.
مع استمرار اكتساب العملات الرقمية قبولاً واسع النطاق، فمن المحتمل أن يستمر مكتب التحقيقات الفيدرالي ووكالات إنفاذ القانون الأخرى في التركيز على مكافحة الجرائم المتعلقة بالعملات المشفرة.
