تسعى مجموعة العمل المالي (FATF) إلى وضع قوانين تنظيمية للعملات المشفرة في 35 دولةاستدعت فرنسا مؤخراً فرقة العمل المعنية بالإجراءات المالية (FATF) لتكثيف وتعزيز الرقابة على جميع أنواع المعاملات التي تتم بالعملات المشفرة. ولهذا الغرض، طُلب من 35 دولة معرفة كيفية حماية أصولها المشفرة من الاحتيال أو إساءة استخدامها من قبل أي جهة غير الجهة الناقلة.
للحد من التهديدات المتعلقة بالعملات المشفرة، تم تعديل بعض الإرشادات على نطاق واسع. تهدف هذه التعديلات إلى تعزيز تطبيق معايير مجموعة العمل المالي (FATF) وحثّ وسطاء العملات المشفرة على الالتزام بمجموعة جديدة من القواعد واللوائح. ولتوحيد عمليات تداول العملات المشفرة، نُصح جميع الأعضاء بتوحيد ممارساتهم التجارية على غرار العمليات المصرفية التقليدية.
تُصبح السياسات المالية الحكومية ملزمة للأعضاء، ما يستلزم اعتماد قواعد وأنظمة مُعدّلة، وتأكيد تطبيق التغييرات المُعتمدة في مجال العملات المشفرة. علاوة على ذلك، ستُعتبر هذه القواعد والأنظمة النهائية من المتطلبات الأساسية لمجموعة العمل المالي (FATF)، وستدخل حيز التنفيذ اعتبارًا من شهر يونيو 2019.
تُعدّ الممتلكات والأموال والعائدات وما شابهها من طرقٍ للتنبؤ بالعملات الرقمية - العملات المشفرة. ويهدف هذا إلى وضع توصيات أساسية وفعّالة لمجموعة العمل المالي (FATF). إضافةً إلى ذلك، يجب على الدول الأعضاء وضع آليات محددة للتعامل مع العملات المشفرة ومورديها. كما ينبغي عليها فهم المخاطر المحتملة التي قد تؤدي إلى غسل الأموال وتأثير ذلك على الأنشطة الأخرى.
وأخيرًا وليس آخرًا، لا حاجة للدول الأعضاء إلى استحداث ترخيص جديد إذا كان الترخيص ساريًا بالفعل في المؤسسات المالية، لأن هذه المؤسسات ملزمة بالامتثال. مع ذلك، يمكن تقديم مقترحات جديدة، ومن ثمّ يُسمح لمزوّدي العملات المشفرة بقبول الأصول الافتراضية.
