ملخص سريع:
- تستخدم عصابات المخدرات في أمريكا اللاتينية الآن العملات المشفرة لإخفاء الأموال وغسلها.
- دعت السلطات المكسيكية إلى توفير المزيد من الموارد لتمكينها من tracوإيقاف المعاملات المشبوهة المتعلقة بالعملات المشفرة.
يلجأ المجرمون في دول أمريكا اللاتينية إلى استخدام العملات الرقمية، مثل Bitcoin (BTC)، للتهرب من أنشطتهم غير القانونية أو إخفائها. وفي المكسيك تحديدًا، أفادت السلطات المحلية بأن العصابات الإجرامية في البلاد تلجأ بشكل متزايد إلى العملات الرقمية لغسل الأموال غير المشروعة. ورغم وجود إجراءات أمنية للحد من غسل الأموال باستخدام العملات المشفرة، إلا أن وحدة الاستخبارات المالية المكسيكية أشارت إلى عدم كفاية عدد الموظفين لمكافحة هذه الظاهرة.
غسيل العملات المشفرة في أمريكا اللاتينية
أوضح سانتياغو نييتو، رئيس وحدة الاستخبارات المالية المكسيكية، كيف أعاد المجرمون هيكلة عمليات غسيل الأموال لتجنب إثارة الشكوك لدى المؤسسات المصرفية أو منصات تداول العملات الرقمية. ووفقًا لتقرير رويترز ، يقوم تجار المخدرات وغيرهم من المجرمين بغسل الأموال غير المشروعة عن طريق إيداع مبالغ صغيرة في بنوك مختلفة، أقل بكثير من 7500 دولار، وهو الحد الذي قد يثير الشكوك.
باستخدام هذه الأموال، يشترون كميات صغيرة من Bitcoin عبر منصات تداول العملات الرقمية، ومن ثمّ يسهل عليهم تحويل الأموال إلى دول أخرى في أمريكا اللاتينية. أما بالنسبة لمنصات التداول، فقد سنّت السلطات المكسيكية قانونًا يُلزمها بالإبلاغ عن المعاملات التي تتجاوز 2800 دولار أمريكي. وقد وُضع هذا القانون لمساعدة السلطات على الحدّ من غسيل الأموال باستخدام العملات الرقمية، وقد أثبت فعاليته.
هناك حاجة إلى المزيد من الموارد لوقف عصابات المخدرات في أمريكا اللاتينية
على الرغم من أن هذه الإجراءات الأمنية في منصات التداول والبنوك أثبتت فعاليتها، ولو جزئياً، إلا أن رولاندو روساس، من وحدة التحقيقات الإلكترونية، أشار إلى الحاجة لمزيد من الموارد لمكافحة غسيل الأموال بفعالية. واشتكى من أن وحدة التحقيقات الإلكترونية لا تضم سوى 120 موظفاً، أي ربع القوى العاملة اللازمة للحد من المعاملات غير المشروعة Bitcoin.
