في القضية الجنائية المرفوعة ضد Sam Bankman-Fried ، كشف المدعون الأمريكيون عن رسائل نصية وبريد إلكتروني من Bankman-Fried إلى الرئيس التنفيذي الحالي لشركة FTX ، جون راي. توفر هذه الوثائق نظرة ثاقبة حاسمة للعمليات التجارية لشركة FTX قبل التغيير المفاجئ في القيادة.
في 30 يناير / كانون الثاني ، كشفت وثائق المحكمة أن وزارة العدل (DOJ) رفضت طلب الفريق القانوني لبنكمان-فرايد بإلغاء التعديلات المقترحة على شروط الكفالة الخاصة به. تضمنت هذه التعديلات الامتناع عن أي تعامل مع موظفي FTX السابقين والحاليين. أبلغ المدعون أن SBF حاولت التواصل مع كل من John Ray (الرئيس التنفيذي الحالي في FTX) ورين ميلر (المستشار العام لشركة FTX الأمريكية).
في 2 كانون الثاني (يناير) ، أرسل Bankman-Fried رسالة بريد إلكتروني إلى Ray يعرب فيها عن أسفه لعدم البدء في العمل الصحيح واقترح عقد اجتماع في مدينة نيويورك. حصل على إذن من والديه لمغادرة منزله في كاليفورنيا حتى يتمكن من تقديمه إلى المحكمة والدفع بأنه غير مذنب. جاءت الرسالة في أعقاب رسالة من 30 ديسمبر حيث أوضح SBF الموقف المتعلق بالأموال المرتبطة بمحافظ Alameda:
على الرغم من أنه لا يمكنني الوصول إلى الأموال ، فمن المعقول أن تتمتع أنت وفريقك بالسلطة اللازمة لنقل هذه الأصول وحمايتها. سيكون من دواعي سروري مناقشة مدى احتمالية قدرتك على الوصول إليها إذا لزم الأمر.
سام بانكمان فرايد
صرح Bankman-Fried في بيانه الصادر في 12 يناير عن الانهيار الوشيك لشركة FTX أن شركة المحاماة Sullivan & Crowell والمحامي العام الأمريكي لشركة FTX مارسوا ضغوطًا عليه لتسمية راي كبديل له. ردًا على ملاحظات SBF حول عدم وجود دور مستمر مع أي شركات تابعة لـ FTX ، أكد راي أنه لا يمثل أو يتحدث نيابة عنها.
تُظهر إيداعات Bankman-Fried في 27 يناير أنه يُزعم أنه حاول الاتصال بميلر في محاولة للتأثير على شهادته الجنائية ، مما دفع المدعين العامين إلى تقديم طلب بتعديل شروط الكفالة الخاصة بـ SBF حتى لا يقتصر الأمر على منع أي اتصال مع موظفي FTX عبر تطبيقات المراسلة المشفرة مثل باعتباره Signal ولكن أيضًا لمنعه من الوصول إلى الأصول المرتبطة بشكل مباشر أو غير مباشر بكل من FTX و Alameda أو نقلها.
تعمل مقاطعة ديلاوير بشكل جيد مع إجراءات الإفلاس لشركة FTX ، بينما ستبدأ المحاكمة الجنائية لـ SBF في أكتوبر.
