ألقت الشرطة البولندية القبض على رئيس معالج الدفع Crypto Capital، وهي الشركة التي ارتبطت بفضيحة بورصة Bitfinex، بتهمة غسل الأموال وتهريب المخدرات، وفقًا لوسائل الإعلام المحلية.
كان الماضي المظلم والمظلل لـ Crypto Capital موجودًا في الأخبار منذ بعض الوقت. وبينما لا تزال بورصات العملات المشفرة المضطربة مثل Bitfinex وQuadrigaCX ومصدر العملة المشفرة Tether هي الأهداف الرئيسية للمدعي العام في نيويورك، فإن Crypto Capital، ميسر الخدمات المصرفية المشهور سابقًا، أصبح الآن النقطة المحورية لجميع التحقيقات.
Crypto Capital وعلاقاتها المزعومة مع البورصات المتعثرة
بدأ الأمر برمته مع بورصة QuadrigaCX التي انتهت صلاحيتها الآن والتي اختارت أن تعهد بأموالها إلى الشركة سيئة السمعة وواجهت مشكلات الانسحاب في العام الماضي، وألقت باللوم علنًا على Crypto Capital في خسارتها للأموال. كما واجهت منصات التبادل الأقل شهرة، مثل Coinapult، مشكلات سحب شبيهة بـ QuadrigaCX العام الماضي. اليوم، مع استمرار القصة المثيرة للاهتمام لمنصة البورصة Bitfinex، أصبح الدور المزعوم لـCrypto Capital أكثر شفافية.
وفقًا للصحيفة dent شركة Crypto Capital ، في اليونان وتم إعادته جواً إلى وطنه يوم الخميس. واتهم لي بالتورط بشكل نشط في إدارة كارتل مخدرات دولي وعملية واسعة النطاق لغسل الأموال لاختلاس أموال بين أوروبا وأمريكا اللاتينية.
وذكر مكتب المدعي العام الوطني في بولندا أنه تم الحصول على حوالي ثلاثمائة وخمسين مليون دولار (350 مليون دولار) من هذه الأنشطة غير المشروعة وتم تحويلها من حساب المنظمة إلى حسابات مصرفية مختلفة في بولندا، من الفترة من ديسمبر 2016 إلى فبراير 2018.
تم وصف الهجوم الأمني الأبرز في تاريخ مكتب المدعي العام البولندي، وكان الاعتقال بمثابة جهد تعاوني من قبل العديد من قوات الأمن الدولية، بما في ذلك الإنتربول واليوروبول ووكالة مكافحة المخدرات في الولايات المتحدة، بعد صدور مذكرة اعتقال. في أوروبا في شهر مارس من هذا العام.
وفي الوقت نفسه، تأتي أخبار الاعتقال وسط طلب استدعاء لاسترداد أموالها المفقودة البالغة ثمانمائة وثمانين مليون دولار (880 مليون دولار)، والتي تدعي الشركة الفاضحة، أنها جمدتها السلطات البولندية.
