تلقت Cryptopia ضربة أخرى حيث كشف مصفيها Grant Thornton أن الشركة قد انتهكت قوانين مكافحة غسل الأموال قبل اختراق Cryptopia . وفقًا لبيان ثورنتون ، سبق اختراق Cryptopia خرقًا لقوانين مكافحة غسل الأموال من قبل البورصة. في محكمة عليا في كرايستشيرش ، صرح ثورنتون أن التحقيقات في الأمر كشفت أن البورصة لم تفي بالمتطلبات القانونية أثناء قبول مستخدمين جدد.
اختراق Cryptopia يسبقه خرق لقوانين مكافحة غسل الأموال
لاحظ مصفيو Cryptopia العديد من المشكلات في شبكة البورصة بينما واجهوا أيضًا مشكلات كبيرة أثناء عملية الاسترداد . كانت البورصة تستخدم العديد من الممارسات المشبوهة لتشغيل خدماتها أثناء إعداد مستخدمين جدد أيضًا. جمعت البورصة أصول المستخدمين في محفظة مختلطة.
وفقًا للمصفي ديفيد روسكو وإفادة مالكولم مور الخطية ، انتهكت البورصة قوانين مكافحة غسل الأموال أثناء إعداد المستخدمين ، مما خاطر بالمنصة بارتكاب جرائم مالية مثل غسيل الأموال. وفقًا للبيان ، كان لدى البورصة "معلومات dent شخصية محدودة" فيما يتعلق بمستخدميها ، مما تسبب في مشكلات بما في ذلك الامتثال لمكافحة غسل الأموال.
تعمل روسكو عن كثب مع وكالة إنفاذ القانون النيوزيلندية فيما يتعلق بسياسة الامتثال لمكافحة غسل الأموال في البورصة. ومع ذلك ، لم تؤت هذه الجهود سوى القليل من الثمار لأن النظام الأساسي يحتوي على القليل من المعلومات المتعلقة بمستخدميه.
لأكثر من 900000 مستخدم ، لا توجد تفاصيل بخلاف اسم المستخدم وعنوان البريد الإلكتروني. استضافت الشركة أكثر من 2.2 مليون حساب ، بينما أرسل حوالي 100 عميل فقط دليلًا على dent . أراد هؤلاء المستخدمون التداول بحد أقصى قدره 500000 دولار ، وبالتالي قدموا صورة شخصية أثناء حملهم لوثائق الهوية الوطنية ، بالإضافة إلى بيان يوضح مصدر أموالهم.
تم trac معظم هذه الحسابات إلى بلدان أخرى ، بينما كان أقل من 10000 مستخدم من نيوزيلندا. تم trac أثر مستخدمي الشركة إلى الولايات المتحدة والمملكة المتحدة وروسيا والبرازيل وكوريا الجنوبية. والأسوأ من ذلك هو حقيقة أنه لم يتم التحقق من حوالي 44000 عميل مبكر ولم يتم فرض أي قيود تجارية عليهم. كان هؤلاء المستخدمون يمتلكون حوالي 23 مليون دولار.
صورة مميزة بواسطة pixabay .
