تلقت منصة كريبتوبيا ضربة أخرى بعد أن كشف المصفي القانوني لها، جرانت ثورنتون، عن انتهاك الشركة لقوانين مكافحة غسل الأموال قبل عملية الاختراق . ووفقًا لبيان ثورنتون، فقد سبق عملية الاختراق انتهاكٌ لقوانين مكافحة غسل الأموال من جانب المنصة. وفي محكمة عليا في كرايستشيرش، صرّح ثورنتون بأن التحقيقات في القضية كشفت أن المنصة لم تستوفِ المتطلبات القانونية عند قبول مستخدمين جدد.
سبق اختراق كريبتوبيا انتهاك لقوانين مكافحة غسل الأموال
لاحظ المصفيون المسؤولون عن تصفية منصة كريبتوبيا وجود العديد من المشاكل في شبكة المنصة، كما واجهوا صعوبات جمة خلال عملية الاسترداد . وقد لجأت المنصة إلى ممارسات مشبوهة عديدة لإدارة خدماتها، بما في ذلك استقطاب مستخدمين جدد. وكانت المنصة تجمع أصول المستخدمين في محفظة مشتركة.
بحسب إفادة المصفي ديفيد روسكو ومالكولم مور، انتهكت منصة التداول قوانين مكافحة غسل الأموال أثناء عملية تسجيل المستخدمين، مما عرّضها لخطر الجرائم المالية كغسل الأموال. ووفقًا للبيان، كانت لدى المنصة "معلوماتdentشخصية محدودة" عن مستخدميها، الأمر الذي تسبب في مشاكل من بينها عدم الامتثال لقوانين مكافحة غسل الأموال.
تتعاون شركة روسكو بشكل وثيق مع وكالة إنفاذ القانون النيوزيلندية فيما يتعلق بسياسة امتثال المنصة لمكافحة غسل الأموال. ومع ذلك، لم تُثمر هذه الجهود إلا قليلاً نظراً لقلة المعلومات المتوفرة لدى المنصة عن مستخدميها.
بالنسبة لأكثر من 900 ألف مستخدم، لا تتوفر أي تفاصيل سوى اسم المستخدم وعنوان البريد الإلكتروني. استضافت الشركة أكثر من 2.2 مليون حساب، بينما لم يُرسل سوى حوالي 100 عميل إثباتًا لهويتهم dent أراد هؤلاء المستخدمون التداول بحد أقصى 500 ألف دولار، ولذلك قدموا صورة شخصية (سيلفي) وهم يحملون بطاقات هوية وطنية، بالإضافة إلى بيان يوضح مصدر أموالهم.
تم tracمعظم هذه الحسابات إلى دول أخرى، بينما كان أقل من 10,000 مستخدم من نيوزيلندا. وتم tracمستخدمي الشركة إلى الولايات المتحدة والمملكة المتحدة وروسيا والبرازيل وكوريا الجنوبية. والأسوأ من ذلك أن حوالي 44,000 عميل من أوائل العملاء لم يتم التحقق من حساباتهم ولم تُفرض عليهم أي قيود على التداول. وكان هؤلاء المستخدمون يمتلكون ما يقارب 23 مليون دولار.
الصورة الرئيسية من موقع pixabay .
