أفادت شركة Ciphertracالمتخصصة في الطب الشرعي لتقنية البلوك تشين أن عمليات الاحتيال المتعلقة بالعملات المشفرة وغيرها من الأنشطة الإجرامية المرتبطة بالعملات المشفرة قد حققت 1.4 مليار دولار في الأشهر الخمسة الأولى من عام 2020.
رغم أن المتحمسين قد يجادلون، إلا أنهdent أن المجرمين، وخاصة مجرمي الإنترنت، يستخدمون العملات المشفرة كوسيلة مفضلة لإجراء معاملاتهم. ومع ذلك، أشار التقرير إلى أن منصات تداول العملات المشفرة أصبحت أكثر وعياً بالأموال غير المشروعة التي تصل إليها، وتوظف أساليب ناجحة لمكافحة النشاط الإجرامي.
بلغت إيرادات عمليات الاحتيال في العملات المشفرة 1.4 مليار دولار في عام 2020
التقرير المعنون "تقرير مكافحة غسل الأموال والجريمة المتعلقة بالعملات المشفرة لربيع 2020" الأساليب العديدة التي يستخدمها المجرمون للاحتيال على الناس .
بحسب التقرير، ساهمت عملية الاحتيال الصينية الضخمة في مجال العملات الرقمية "ووتوكن" بأكبر قدر من الأموال المسروقة. فقد اختلس المشروع بمفرده أكثر من مليار دولار من حوالي 700 ألف ضحية. وتُعدّ هذه العملية الاحتيالية من أكبر عمليات الاحتيال في مجال العملات الرقمية بعد عملية "بلس توكن" - وهي عملية احتيال صينية حققت أرباحًا تقارب ملياري دولار.
باستثناء ووتوكن، سُرقت غالبية الأموال عبر عمليات احتيال مرتبطة بفيروس كورونا. وقد أثر تفشي جائحة كوفيد-19 بشكل مباشر على الاقتصاد العالمي، وذلك من خلال انتشار عمليات الاحتيال التي استغلت الفيروس كوسيلة للنصب والاحتيال على الناس.
القبض على محتال
تكشف الأزمات بالفعل عن أسوأ ما في الإنسانية: فقد كشف التقرير أنه خلال ذروة الجائحة، استخدم المحتالون أساليب متنوعة، من بينها انتحال شخصيات مشهورة، للاحتيال على الناس السذج. ورغم اختلاف مضمون طلباتهم، إلا أن المحتالين كانوا يطلبون في النهاية دفعات بعملة Bitcoin.
القبض على محتالٍ مزعوم، يُزعم أنه نشر إعلانًا عن موقع إلكتروني في منتدى للمخترقين، مطالبًا بدفع مبلغٍ Bitcoin مقابل النطاق. كان المحتال يرغب في بيع الموقع (coronaprevention.org) لعميلٍ سريّ كان ينوي شراء النطاق لبيع أدوات اختبار مزيفة لفيروس كورونا. وصف مالك الموقع الفكرة بأنها "عبقرية" ولم يكن لديه أي اعتراض على بيع الموقع.
