كشف أشخاص أجريت معهم مقابلات صحيفة ديلوفوي بيتربورغ، وهي صحيفة أعمال يومية في سانت بطرسبرغ في روسيا، أن مستثمري العملات المشفرة في البلاد يواجهون بشكل متزايد هجمات هجينة، حيث تكون عمليات اختراق المحفظة مصحوبة بالسرقة وتهديدات بالعنف الجسدي.
وفقًا للمحللين، فإن الخسائر الرئيسية في العملات المشفرة تحدث بسبب إهمال أصحابها والأخطاء في تخزين كلمات المرور والعبارات الأولية.
عمليات اختطاف مستثمري العملات المشفرة أكثر شيوعًا الآن عند مفترق طرق الابتكار في العملات المشفرة والجريمة المنظمة، مستغلة الشفافية واللامركزية التي تجعل العملات المشفرة ثورية.
لقد أصبحت روسيا بمثابة نقطة ساخنة، حتى مع ظهور مجموعات سيئة السمعة ترعاها الدولة.
بخلاف السرقات التقليدية، تتيح عمليات اختطاف العملات المشفرة للمجرمين طلب مبالغ طائلة يمكن تحويلها بسرعة وسريّة. وتؤكد سهولة وكفاءة هذه المعاملات المخاطر المتزايدة المرتبطة بالجرائم الرقمية.
من كبار المديرين التنفيذيين والمؤثرين إلى حاملي العملات الرقمية غير المنتبهين، لا أحد في مجتمع العملات الرقمية بمنأى عن هذه المخاطر. ووفقًا لألكسندر جوستيف، كبير خبراء التكنولوجيا في كاسبرسكي لاب، يُجمّع المهاجمون ملفاتٍ عن مالكي الأصول الرقمية باستخدام معلوماتٍ مُسرّبة من خدمات التحقق ومنصات التواصل الاجتماعي.
وأوضح غوستيف قائلاً: "هناك حالات يقوم فيها المحتالون أولاً بسرقة البيانات، ثم يقومون بإنشاء ملف شامل عن الضحية، يتضمن عنوانها وروتينها اليومي وممتلكاتها. ويتم استخدام هذا الملف بعد ذلك للابتزاز أو الخطف. وتحدث معظم هذه الحالات في الخفاء: فالضحايا يخشون الفضيحة " .
في روسيا، كشفت تقارير حديثة عن اختطاف وقتل مليونير في مجال العملات الرقمية، كان أيضاً محتالاً، مع زوجته. وبحسب ما أفاد موقع Cryptopolitan، فقد أُلقي القبض على ثلاثة مشتبه بهم، وهم: كونستانتين شاخت، ويوري شاريبوف، وفلاديمير داليكين، وجميعهم مواطنون روس.
بالإضافة إلى ذلك، أفادت الإدارة الإقليمية لوزارة الداخلية الروسية أن متقاعدًا يبلغ من العمر 60 عامًا من كالينينغراد خسر ما يقرب من 3 ملايين روبل أثناء محاولته كسب المال باستخدام العملات المشفرة.
حتى زاك إكس بي تي، المحقق الشهير في مجال تقنية البلوك تشين والذي يتولى قضايا الاحتيال المعقدة، ذكر روسيا كإحدى الدول التي واجه فيها أكبر المشاكل، قائلاً: "بناءً على تجربتي، فإن أسوأ خمس دول بالنسبة لضحايا الاحتيال المتعلق بالعملات المشفرة هي: نيجيريا، الهند، كندا، المملكة المتحدة، وروسيا. إذا تواصلتم معي من هذه الدول، فمن المرجح أن أضطر إلى رفض تقديم المساعدة الرسمية بسبب جمود القضايا القانونية."
ولتحقيق هذه الغاية، نصح أرتيم كارتاشوف، الرئيس التنفيذي لشركة "ماينينغ ديبوت"، المشاركين في سوق العملات المشفرة باستخدام مجموعة من إجراءات الأمان، بدءًا من محافظ الأجهزة ووصولًا إلى كلمات مرور فريدة ومعقدة. يُفضل كبار مستثمري العملات المشفرة برامج الوصول المشترك، بينما يُجهّز مُشغّلو مزارع التعدين منشآتهم بأنظمة مراقبة بالفيديو ويُوظّفون حراس أمن مُسلّحين.
تستعد السلطات الروسية لمصادرة العملات الرقمية خلال التحقيقات الجنائية بموجب قانون جديد. وتنص الوثيقة، التي قدمتها الحكومة في أبريل/نيسان، على آلية لمصادرة العملات الرقمية المتورطة في قضايا جنائية.
أن النص الذي تم إقراره الأسبوع الماضي يكمل القانون الجنائي وقانون الإجراءات الجنائية في الاتحاد الروسي بأحكام تعترف بالعملات المشفرة باعتبارها ملكية.
أشارت صحيفة كوميرسانت الاقتصادية اليومية البارزة في مقال لها إلى أن "وكالات إنفاذ القانون ستكون قادرة على اعتبار العملة الرقمية ملكية رسمية وتطبيق إجراءات قسرية ضدها".
وستعتمد السلطات على تعاون منصات التداول الأجنبية عندما تحتاج إلى مصادرة ممتلكات العملات المشفرة كجزء من الإجراءات الجنائية.
الحكومة وجّهت اهتمامها إلى استخدام نظام جديد لمراقبة الاستهلاك لتحديدdentتعدين العملات الرقمية غير القانونية في البلاد. وقد بدأت هذه المقاربة الأكثر حزماً، المدعومة بإشارات مجهولة المصدر من السكان، تؤتي ثمارها بالفعل، مع اكتشاف منشأة تحت الأرض خطيرة مؤخراً في غرب روسيا.
