تزداد عمليات الاحتيال على العملات المشفرة في عام 2020 إلى مستويات قياسية حيث حصل المجرمون بالفعل على ما يقرب من 1.4 مليار دولار من عمليات الاختراق والسرقات واختلاس الأموال حتى الآن. أصدرت Trac لحلول استخبارات blockchain والعملات المشفرة التقرير مؤخرًا.
غالبًا ما منع الضجيج والمشاعر المتزايدة المحيطة بالعملات المشفرة المستهلكين من بذل العناية الواجبة أو ملاحظة أجراس الإنذار التي تصرخ بالخداع والاحتيال. في عام 2018 ، احتلت عمليات الاحتيال الخاصة بالعملات المشفرة عناوين الصحف مع ICO وانتحال وسائل التواصل الاجتماعي ، وبعض عمليات الاحتيال المروعة عند الخروج .
في عام 2019 ، تم الإبلاغ عن أن المبلغ الإجمالي للقيمة التي تم الحصول عليها بطريقة غير مشروعة وصل إلى 4.3 مليار دولار بعد سلسلة من عمليات الاحتيال المشهورة وحالات غسيل الأموال والقرصنة. وهكذا تمت الإشارة إلى العام على أنه عام عمليات الاحتيال المتعلقة بالعملات المشفرة.
لسوء الحظ ، يمكن أن يسجل عام 2020 ، وفقًا لـ Cipher Trac e ، رقمًا قياسيًا جديدًا حيث تنمو حالات الاحتيال والسرقات بمعدل ينذر بالخطر ، وذلك بفضل أزمة COVID-19 والانهيار اللاحق للاقتصاد العالمي.
وعلى الرغم من اتخاذ موقع darknet موقفًا ضد أي شخص يسيء استخدام المنصة لبيع السلع المرتبطة بفيروس كورونا أو استغلال مشاعر السوق المحزنة لزيادة مبيعاتهم ، كان على مكتب التحقيقات الفيدرالي تحذير المواطنين من تكتيكات COVID-19 الشائعة.
تنكر المحتالون أيضًا الوكالات الصحية مثل National Health Service والمسؤولين الحكوميين ورجال الأعمال المطلوبين مثل Bill Gates و Elon Musk لجذب المزيد من الاهتمام. تم جذب الضحايا أيضًا إلى غرف الدردشة عبر الإنترنت المليئة بالمستخدمين العشوائيين ، لمنحهم إحساسًا بصدق ، وطُلب منهم Bitcoin بعد فترة وجيزة.
مخططات بونزي هي أكبر مثيري الشغب
عند الفحص بالتفصيل ، وجد Cipher Trac e أنه من إجمالي المبلغ المفقود في عمليات الاحتيال على التشفير حتى الآن ، يُعزى 98 في المائة ، أو 1.3 مليار دولار ، إلى السرقات والمعاملات غير المشروعة على الشبكة المظلمة. عملية احتيال WoToken المثيرة للجدل ، والتي سرقت أكثر من مليار دولار من آلاف الضحايا من 2018 إلى 2019 ، مسؤولة بشكل أساسي عن القيمة الإجمالية لعمليات الاحتيال على العملات المشفرة في عام 2020.
علاوة على ذلك ، فإن عمليات الاحتيال التي تم الإعلان عنها على نطاق واسع مثل انهيار تبادل العملة المشفرة FCoin ، والتي تقدر قيمتها بـ 130 مليون دولار ، وكارثة EOS Ecosystem للمحفظة بقيمة 50 مليون دولار ، تضاف أيضًا إلى الأموال المفقودة. كما ظهر في التقرير مخطط بونزي لتشفير العملة الصينية والذي تمكن بطريقة ما من الحصول على
يُظهر سوق مظلمة مشهور أن ما يقرب من 10 في المائة من المعاملات غير المشروعة كانت تفاعلات قفزة واحدة ، مما يعني أنه تم توجيه المستخدمين إلى بورصات العملات المشفرة بنقرة واحدة ، مما يعرض الأخيرة لخطر الاختراق وغسل الأموال.
تعمل مقاييس مكافحة غسيل الأموال (AML) واعرف عميلك (KYC) على إبقاء الأرقام تحت السيطرة
وبينما تتزايد عمليات الاحتيال المتعلقة بالعملات المشفرة بوتيرة تنذر بالخطر ، يبدو أن بعض التكتيكات التي يستخدمها المسؤولون الحكوميون تعمل على إبقاء المعدل قيد الفحص. بعد تطبيق تدابير صارمة لمكافحة غسل الأموال (AML) ، كشفت شركة Cipher Trac e عن انخفاض بنسبة 47 في المائة في المبلغ غير المشروع الذي تم إرساله إلى البورصات العام الماضي.
حتى مع ذلك ، يتم الحصول على أكثر من 12 في المائة من العملات المشفرة التي تديرها منصات تبادل العملات المشفرة الفنلندية بشكل غير قانوني من خلال العديد من عمليات الاحتيال الخاصة بالعملات المشفرة. البورصات الروسية مذنبة بالتعامل مع 5.23 في المائة على الأقل من العملات المشفرة غير القانونية ، تليها المملكة المتحدة بنسبة 0.69 في المائة.
Cipher Trac e أيضًا أن حوالي 74 بالمائة من Bitcoin ، والتي كانت جزءًا من تبادل نظير إلى نظير ، كانت نتيجة لمعاملة عبر الحدود ، وبالتالي لفت الانتباه العاجل إلى وضع معايير عالمية لمعايير AML و KYC.
يعترف البيان الختامي للتقرير أنه على الرغم من أن الأزمة الصحية العالمية في شكل جائحة فيروس كورونا قد ضاعفت من حدة عمليات الاحتيال في العملات المشفرة ، إلا أن السوق سيظل مليئًا بالجهات الخبيثة طالما أننا نستمر في الوقوع فريسة لهذه المخططات. لقد أوجد الوباء بيئة ناضجة يمكن أن ترفع قريبًا الرقم الإجمالي للأموال المسروقة إلى 3 مليارات دولار ، إذا لم يتم رصدها الآن.
