تعاونت شركة Chainalysis مع جهات إنفاذ القانون الكندية في عملية أُطلق عليها اسم "عملية سبينكاستر". ويهدف هذا الجهد المشترك بين منصة تحليلات البلوك تشين وجهات إنفاذ القانون إلى مكافحة عمليات الاحتيال في العملات المشفرة. وتؤكد Chainalysis نجاح البرنامج بعد أن كشف عن خسائر تُقدر بنحو 25 مليون دولار أمريكي، وأكثر من 1100 ضحية للاحتيال.
عملية سبينكاستر لأول مرة في عام 2024 لمواجهة التهديد المتزايد لعمليات الاحتيال بالعملات المشفرة. في ذلك الوقت، كانت المشكلة الأكثر إلحاحًا هي التصيد الاحتيالي للموافقة - وهو أسلوب يُستخدم لخداع المستخدمين لحملهم على الموافقة على معاملات بلوك تشين خبيثة، مما يمنح المحتالين إمكانية الوصول إلى أموال الضحية.
تراوحت الخسائر المُقدّرة من عمليات التصيّد الاحتيالي للحصول على الموافقات بين مليار دولار و2.7 مليار دولار أمريكي خلال الفترة من مايو 2021 إلى منتصف عام 2024. وقد استدعى هذا التوجه المقلق إطلاق عملية "سبينكاستر". نُفّذت العملية في ست دول، إحداها كندا، وأسفرت عن استرداد ما يُقدّر بنحو 162 مليون دولار أمريكي من الخسائر.
هذا العام، تعاونت شركة Chainalysis مع جهات إنفاذ القانون في دلتا بكندا، وحققت نجاحاً باهراً مرة أخرى.
تتعاون شركة Chainalysis مع جهات إنفاذ القانون في دلتا
أسفر التعاون المشترك بين شركة تحليلات البلوك تشين، Chainalysis، وأجهزة إنفاذ القانون الكندية عن فحص دقيق لحوالي 240 عنوانًا للعملات المشفرة. وقد أدى ذلك إلى كشف الفريق عن خسائر تُقدر بنحو 25 مليون دولار أمريكي، وأكثر من ألف ضحية، كان من بينهم عدد كبير من الكنديين.
تم تبادل ما يقرب من 100 معلومة، مما أدى إلى تحقيقات في عمليات احتيال تتضمن التصيد الاحتيالي للحصول على الموافقة.
وقد جمعت العملية سبع وكالات إنفاذ قانون مختلفة واثنين من بورصات العملات المشفرة، بما في ذلك الشرطة الملكية الكندية (RCMP) وشرطة فيكتوريا وهيئة الأوراق المالية في كولومبيا البريطانية (BCSC) وهيئة الخدمات المالية في كولومبيا البريطانية (BCFSA) ودائرة الادعاء في كولومبيا البريطانية وإدارة شرطة فانكوفر وShakepay وغيرها.
نتائج تدريب Chainalysis
شركة Chainalysis تدريباً عملياً لوكالات إنفاذ القانون خلال فترة التعاون. وتمكّن العملاء المشاركون بعد ذلك من تطبيق التقنيات الجديدة التي تعلّموها على تحقيق سابق.
dentأموال عملات مشفرة مسروقة جديدة في عنوان مدرج على القائمة السوداء، تحتوي على 1.2 مليون دولار. وكان الحساب قيد المصادرة بالفعل من قبل جهة إنفاذ القانون في الخارج.
كماdentوحدة مكافحة الجرائم الإلكترونية في قسم شرطة دلتا 70 معاملة إضافية بقيمة إجمالية قدرها 800 ألف دولار أمريكي، تم إرسالها من منصات تداول كندية. وتعمل هذه المنصات حاليًا على إخطار الضحايا واسترداد الأموال لإعادتها إليهم.
تؤكد شركة Chainalysis التزامها بتطوير تقنيات البلوك تشين وتعزيز التعاون المستمر مع أجهزة إنفاذ القانون لحماية المستخدمين. وقد يُسهم النجاح المبكر لعملية Spincaster في تسهيل مكافحة الجرائم الإلكترونية والاحتيال على أجهزة إنفاذ القانون، وتمكينها من الحد من عدد الضحايا في المستقبل.
