قامت لجنة تداول العقود الآجلة للسلع (CFTC) بسحب جنوب أفريقي وشركته إلى المحكمة بسبب انتهاك بعض اللوائح. وفقًا للتهم المقدمة، الهيئة التنظيمية أن الرئيس التنفيذي للشركة خدع مجموعة كبيرة من المستثمرين فيما يشتبه في أنه يبلغ حوالي 1.7 مليار دولار في الأصول الرقمية الرائدة، Bitcoin . وبصرف النظر عن ذلك، تقول الهيئة التنظيمية أيضًا أن الشركة فشلت في العديد من عمليات التحقق من الصحة مما يعني أنها انتهكت القانون في هذا الصدد.
تأثر أكثر من 23000 أمريكي بعملية الاحتيال
وفقًا لبيان لجنة تداول السلع الآجلة (CFTC)، أدار الرئيس التنفيذي كورنيليوس ستاينبرج العملية لمدة ثلاث سنوات بين عامي 2018 و2021. وذكر البيان أن طريقة عمل ستينبيرج كانت استخدام شركته، Mirror Trading International، لإقناع آلاف الأشخاص بالاستثمار باستخدام التكنولوجيا الرقمية. الأصول للحصول على مكافآت ضخمة.
وبعيدًا عن آلاف الأشخاص الذين خدعتهم المنصة، تزعم هيئة تداول السلع الآجلة (CFTC) أن المنصة حصلت على أموال Bitcoin من أكثر من 23000 مواطن في الولايات المتحدة الأمريكية. وذكر البيان أيضًا أن الشركة طلبت من المستخدمين دفع هذه الأموال لاستخدام الأموال في أعمال مثل الفوركس والأنشطة الأخرى لتجميع المكافآت.
تسعى هيئة تداول السلع الآجلة (CFTC) إلى استعادة الأموال المختلسة
في البيان المقدم من هيئة تداول السلع الآجلة (CFTC)، فشلت المنصة في استخدام الأموال المجمعة للأنشطة المحددة التي ذكرتها للمستخدمين. وبدلاً من ذلك، استخدمت الشركة ستارًا من الدخان لإقناع المستخدمين بأن أموالهم في أيدٍ أمينة بينما اختلست جميع الأموال المذكورة. وذكرت الهيئة التنظيمية أيضًا أن MTI استثمرت مبلغًا صغيرًا فقط من الأموال. كذبت الشركة أيضًا على مستخدميها بشأن استخدام روبوتات التداول التي تضمن الأرباح. وذكر البيان أيضًا أن هذه كانت أكبر قضية تتعلق بالأصول الرقمية التي عملت عليها هيئة تداول السلع الآجلة (CFTC) على الإطلاق.
وفقًا لهيئة تداول السلع الآجلة (CFTC)، لجأت الأطراف المتهمة إلى وسائل التواصل الاجتماعي وسط مواقع الويب الأخرى للإعلان عن منتجاتها، حيث قاموا بتجميع العديد من المستخدمين الذين سجلوا وأرسلوا Bitcoin إلى المحفظة المقدمة. وبصرف النظر عن العقوبة التي ستواجهها الشركة إذا ثبتت إدانتها، تريد لجنة تداول السلع الآجلة (CFTC) مصادرة أنشطتها وإعادة الأموال إلى المستخدمين. وكان ستاينبرغ يختبئ في السنوات القليلة الماضية حتى شاهده المنظمون في البرازيل، حيث تم القبض عليه. ومع شهد السوق تراجعًا في الأشهر القليلة الماضية، ستستمر هذه الجهات الخبيثة في استخدام وعود كسب المال مثل هذه للاحتيال على المستخدمين. وهذا يعني أن المستخدمين بحاجة إلى توخي الحذر بشأن قراراتهم في السوق خلال هذه الفترة.
