احتجزت الشرطة النيوزيلندية ملايين الدولارات من أموال البنوك المملوكة لأخصائي تكنولوجيا المعلومات الروسي ألكسندر فينيك وشركته. تم تجميد الأموال بعد تحقيق BTC-e، حيث تم اتهام فينيك بغسل الأموال لصالح جهات سيئة.
أدى التحقيق في BTC-e إلى تجميد 140 مليون دولار
وفقًا لتقرير يوم الاثنين، تم إرجاع حوالي 140 مليون دولار كانت موجودة في البنوك الخارجية إلى نيوزيلندا، وتجميدها من قبل الشرطة. يقال إن هذه الأموال مملوكة لفينيك وشركته المسجلة في نيوزيلندا والتي يطلق عليها اسم Canton Business Corporation .
ويُنظر إلى الصندوق على أنه أكبر مبلغ تم تقييده على الإطلاق في نيوزيلندا. ومع ذلك، يعتبر التطوير اليوم جزءًا من تحقيقات BTC-e.
BTC-e هي بورصة عملات رقمية مملوكة لشركة Vinnik، وتم تشغيلها في الولايات المتحدة. منذ فترة، تم اتهام فينيك بغسل مبلغ كبير جدًا من الدولارات لصالح عصابات إجرامية من خلال بورصته.
تعاملت BTC-e مع أكثر من 4 مليارات دولار من تداول Bitcoin
زعم أندرو كوستر، مفوض الشرطة النيوزيلندية، أن بورصة العملات الرقمية لم يتم تشغيلها من خلال شيكات مكافحة غسيل الأموال . لهذا السبب، أشار مجرمو الإنترنت إلى المنصة لغسل الأموال غير المشروعة من أنشطة مثل القرصنة والاحتيال وصفقات المخدرات وسرقة العملات المشفرة.
وفي مرحلة ما، كان يُعتقد أن متخصص الكمبيوتر البالغ من العمر 37 عامًا يشكل تهديدًا كبيرًا للنظام المصرفي الدولي، من خلال بورصته. بعد تحقيقات BTC-e، تعاملت بورصة العملات الرقمية مع أكثر من 4 مليارات دولار من تداولات Bitcoin (BTC) دون الكشف عن هويتها.
اعتقال عبقري الكمبيوتر في البداية في عام 2017، خلال عطلة في اليونان. وتم تسليمه لاحقًا إلى فرنسا، مع استمرار التحقيقات في BTC-e. وظل منذ ذلك الحين رهن الاحتجاز في البلاد. وتعمل الشرطة النيوزيلندية مع السلطات الأمريكية لمعالجة هذه المسألة، التي وصفها كوستر بأنها "مخالفة خطيرة للغاية".
