TL ؛ انهيار DR:
- قامت BitMEX بدمج Chainalysis KYT لتعزيز فحص المعاملات غير المشروعة.
- يهدف هذا إلى رفع مستوى برنامج الامتثال في البورصة.
بعد أن تم اتهامها من قبل المنظمين في الولايات المتحدة لتسهيل غسل الأموال بالعملات الرقمية ، من بين أمور أخرى ، يبدو أن بورصة BitMEX تتعامل مع مسألة الأمن بشكل أكثر صرامة. بعد نشر مدونة يوم الثلاثاء ، تعمل بورصة العملات المشفرة المدعومة من سيشيل على زيادة أدوات المراقبة الخاصة بها لضمان عدم مرور أي معاملة غير مشروعة عبر الرادار الخاص بها. يمكن اعتبار مثل هذه الخطوة بمثابة مسيرة أمنية كبيرة لإنشاء منصة تداول متوافقة / صديقة للجهة التنظيمية.
تقوم BitMEX بدمج أداة Chainalysis KYT
كما ورد ، دمجت بورصة العملات المشفرة أداة "اعرف معاملتك" (KYT) "المرموقة" من Chainalysis ، وهي شركة رائدة في توفير استخبارات blockchain تجدر الإشارة إلى أن كلا الشركتين كانتا في شراكة لفترة طويلة. تأتي إضافة أداة Chainalysis KYT كإضافة إلى إمكانات الفحص الموجودة بالفعل في البورصة. ستساعد أداة Chainalysis KYT فريق امتثال BitMEX في dent المعاملات المشبوهة على المنصة والتحقيق فيها ومراقبتها ووقفها.
قال مالكولم رايت ، كبير مسؤولي الامتثال في الشركة الأم لـ BitMEX 100x Group ، مالكولم رايت: "بصفتنا لاعبًا مسؤولاً في مجال التشفير ، من الضروري بالنسبة لنا الحفاظ على وظيفة امتثال جيدة ورشيقة للكشف عن الجهات الفاعلة السيئة والمعاملات غير المشروعة". "تقدم Chainalysis حلاً مبتكرًا للغاية يدعم يقظتنا تجاه هذه التهديدات ، ويسعدنا أن نتشارك معهم."
تقوم BitMEX بتشديد إجراءات الامتثال الخاصة بها
تم تحصيل رسوم BitMEX في 1 أكتوبر من قبل لجنة تداول السلع الآجلة في الولايات المتحدة (CFTC). واتهمت الهيئة المنظمة للصرافة بتسهيل عمليات غسيل الأموال والعمل بشكل غير قانوني في الدولة. أثر التطور على عمل BitMEX ، وتم سحب أكثر من 41000 Bitcoin (BTC) من المنصة في ذلك الوقت. أدى هذا أيضًا إلى إقالة مسؤولي BitMEX - صموئيل ريد وجريج دواير - الذين تم تسميتهم أيضًا كمتهمين.
منذ الإعلان عن التهم الموجهة ضد BitMEX ، تعمل الشركة الأم بنشاط أكبر على زيادة امتثال البورصة. إلى جانب ذلك ، تعاونت بورصة العملات الرقمية مؤخرًا مع Eventus و Refinitiv لزيادة قدرتها على الامتثال.
