انخرطت شركتا Bitfinex و Tether في الشائعات حول تعاملاتهما. الآن مكتب المدعي العام في نيويورك (NYAG) تقريرًا يتضمن أدلة قاطعة على أن الأدلة التي تفيد بأن الاثنين كانا يتعاملان لفترة زمنية أطول بكثير مما زعموا ، وبالتالي فإنهم مذنبون بالتجارة غير القانونية.
تدعي العملات المشفرة أنها أكثر أمانًا من العديد من الأنظمة المالية الحالية ؛ ومع ذلك ، ماذا يحدث عندما يقعون فريسة للفساد نفسه الذي كان ينخر في مجتمعنا منذ خمسين عامًا على الأقل.
واجهت Bitfinex خسارة فادحة في معالج الدفع CryptoCapital بقيمة حوالي ثمانمائة وخمسين مليون دولار (850 مليون دولار). تدعي NYAG الآن أن Bitfinex استخدمت أموال Tether لموازنة بياناتها المالية.
تدعي Tether أن كل من الرموز الرقمية الخاصة بها مدعومة بالدولار الأمريكي ، وبالتالي ، لا ينبغي أن تكون هذه المعاملة شرعية أو ممكنة قانونيًا. لا يستطيع الحبل إجراء نسخ احتياطي مالي لجميع رموزه وإجراء مثل هذه الصفقة الضخمة.
ثم قامت BItfinex بدفع المبلغ مرة أخرى من خلال أسهمها في iFinex: الشركة الأم لرأس المال المشفر. كانت كل هذه الصفقات تحت اختصاص NYAG بينما تدعي الشركتان أنهما لم تعملا في نيويورك في ذلك الوقت.
ومع ذلك ، فإن الأدلة الأخيرة هي مذكرة قانون تظهر أن هذه الشركات سمحت للناس بالتداول في Tethers في نيويورك حتى وقت ما في يناير من هذا العام. علاوة على ذلك ، فقد أثبت تورط صناديق التحوط مثل Galaxy Digital.
لم يرد كل من Tether و Bitfinex بعد على هذه الادعاءات ، ومع ذلك ، تشير الأدلة ضدهما ومن غير المرجح أن ينتهي بهما المطاف في المقدمة مع هذه الدعوى ما لم تظهر بعض الأدلة غير المتوقعة التي تثبت تصريحاتهما.
