TL ؛ انهيار DR
- يصدر SEC حكمًا على المروج الرئيسي لخداع Bitconnect
- خسر المستثمرون 2 مليار دولار للمنصة
- تم حظر Arcaro من أنشطة تقديم العملات
في السنوات القليلة الماضية ، عمل المنظمون لوقت إضافي لإلقاء القبض على الجهات الفاعلة الخبيثة في قطاع التشفير والقطاع المالي ككل. ومع ذلك ، فإن الطبيعة المجهولة للسوق تجعلها مهمة شاقة. في فوز آخر للمنظمين ضد مرتكبي العلل في قطاع التشفير ، تم تسليم الحكم في قضية هيئة الأوراق المالية الأمريكية ضد زعيم الحلقة لعملية احتيال Bitconnect.
وأوضح عملية احتيال Bitconnect
وفقًا للجهة التنظيمية في الولايات المتحدة ، فقد حصلوا على الحكم ضد قائد عملية trac ، جلين ماركو ، والشركة التي تدعمه ، Future Money Ltd. في عملية احتيال Bitconnect منذ سبتمبر. قيل أن ماركو كان في المقدمة حيث قدم المنصة للعديد من مواطني الولايات المتحدة.
يرد المشتبه به أيضًا على أنه مذنب في التهم الجنائية الأخرى الموجهة إليه فيما يتعلق بالاحتيال. يعتبر قطاع التشفير أحد أكبر عمليات الاحتيال التي حدثت على الإطلاق. تم ارتكاب عملية الاحتيال في عام 2017 عندما كان عرض العملة الأولي لا يزال يحظى بشعبية كبيرة. استفاد مالكو Bitconnect من هذا وقاموا بالاحتيال على المستثمرين بحوالي 2 مليار دولار في المجموع.
في بيانهم ، ذكر SEC في الولايات المتحدة أن Arco كان المروج الرئيسي للمنصة في الولايات المتحدة ، وهو المنصب الذي شغله من أغسطس 2017 إلى يناير 2018. كما عمل كوسيط بين المستثمرين والمروجين الآخرين ، ونقل المعلومات ذات الصلة. متى أمكن.
المروج الرئيسي ممنوع من أنشطة تقديم العملات
اعترفت شركة Arcaro بالذنب في جميع التهم الموجهة ضدهم في مشاركتهم في عملية احتيال Bitconnect. في الحكم ، تم حظر Arcaro من العمل أو المشاركة في أي شيء متعلق بالمبيعات في جميع أنحاء الولايات المتحدة. علاوة على ذلك ، يُمنع الآن هو وشركته من استضافة أي عرض للعملة المعدنية.
على الرغم من أن المحكمة طلبت من Arcaro دفع غرامة مع الفوائد والعقوبات الأخرى ، لم يتم تحديد الرسوم التي سيدفعها رئيس عملية احتيال Bitconnect في الوقت الحالي. إلى جانب Arcaro ، من بين الأطراف الأخرى التي تم توجيه الاتهام إليها مؤسس المنصة ، ساتيش كيمباني. أعلنت الولايات المتحدة أيضًا عن خطط للبدء في تعويض الأصول الرقمية المصادرة من المنصة في تاريخ محدد مسبقًا.
