Binance ، أكبر بورصة للعملات المشفرة في العالم، مرة أخرى إلى المياه الساخنة التنظيمية. ووفقًا لتقرير رويترز، استمرت بورصة العملات المشفرة في التعامل مع تداولات العملاء في إيران على الرغم من العقوبات الأمريكية وحظر الشركة على ممارسة الأعمال التجارية هناك. اكتشف التحقيق أن تجار العملات المشفرة تهربوا من الحظر باستخدام خدمتها.
نمت شعبية Binance بين المتداولين الإيرانيين وسط العقوبات الأمريكية
لعقود من الزمن، كانت الولايات المتحدة تتمتع بميزة العقوبات العالمية. وفي عام 2018، أعادت القوة العظمى فرض العقوبات التي تم رفعها قبل ثلاث سنوات كجزء من الاتفاق النووي بين إيران والقوى العظمى. وفي تشرين الثاني (نوفمبر) من ذلك العام، أبلغت البورصة التجار الإيرانيين بأنها لن تخدمهم بعد الآن. وشجعت البورصة عملائها على بيع حساباتهم.
لكن سبعة تجار قالوا لرويترز إنهم تهربوا من الحظر. قال المتداولون إنهم استمروا في استخدام حساباتهم حتى سبتمبر 2021. ويمكن للعملاء التداول حتى شهر سابق، عندما زادت البورصة شيكات مكافحة غسيل الأموال وعلقت التداول لأولئك الذين ليس لديهم عنوان بريد إلكتروني.
بالإضافة إلى أولئك الذين قابلتهم رويترز، قال أحد عشر شخصًا في إيران على ملفاتهم الشخصية على LinkedIn إنهم شاركوا أيضًا في تداول العملات المشفرة في البورصة بعد حظر العملة المشفرة في البلاد عام 2018. ولم يرد أي منهم على الاستفسارات. وكانت الشركة على علم بشعبية البورصة في إيران. وفقًا لعشر رسائل حصلت عليها رويترز، كان كبار المسؤولين التنفيذيين Binance على علم بالعدد المتزايد باستمرار من العملاء الإيرانيين في البورصة واستخفوا به.
ولم يعلق الكيان على ما إذا كان سيستمر في خدمة إيران. وفي تدوينة نُشرت ردًا على الإجراءات الغربية ضد روسيا، قالت الشركة إنها تلتزم بصرامة بالعقوبات الدولية. وأضافت أنها شكلت فريق عمل عالمي للامتثال، يضم خبراء عالميين في مجال العقوبات وإنفاذ القانون.
طبقت Binance "أدوات من الدرجة المصرفية" لمنع الأشخاص أو المنظمات المحظورة من استخدام خدماتها، وفقًا للبورصة. بالإضافة إلى ذلك، لم تستجب بعثة إيران لدى الأمم المتحدة في نيويورك لطلب التعليق. ووفقا لسبعة محامين وخبراء عقوبات في رويترز، فإن التداول الإيراني على المنصة يمكن أن يثير اهتمام المنظمين الأمريكيين.
امتثال بينانس Binance "ضعيفة" في يناير، وفقًا للتقارير. وذلك على الرغم من مخاوف بعض كبار المسؤولين في الشركة. وتم استخدام المقابلات مع كبار الموظفين السابقين، والاتصالات الداخلية، والمراسلات مع الجهات التنظيمية الوطنية لجمع الأدلة.
وفي أعقاب هذه الادعاءات، ادعت البورصة أنها ترفع معايير الصناعة. يصور التقرير الجديد من رويترز جانبًا مختلفًا من عملة الامتثال. لأول مرة، يمكن لمستثمري العملات المشفرة ملاحظة مدى افتقار برنامج الامتثال الخاص بـ Binance ، مما يسمح للمتداولين الخاضعين للعقوبات بالوصول إلى منصته.
اكتسب تبادل العملات المشفرة شعبية كبيرة. وفي هذا العام، قام تشاو، المعروف باسم تشيكوسلوفاكيا، بتوسيع أعماله لتشمل الشركات التقليدية. Musk المقترح على Twitter دفعة قدرها 500 مليون دولار من Zhao. وأعلن ماسك منذ ذلك الحين أنه ينسحب من الاتفاقية. في الشهر الماضي، استأجرت البورصة كريستيانو رونالدو، لاعب كرة قدم ورجل أعمال برتغالي، للترويج لـ NFTs.
هل ستواجه بورصة العملات المشفرة عقوبات قانونية؟
ومع ذلك، هناك تحذير للقيود. لدى Binance شركة قابضة في جزر كايمان. وتدعي أنه ليس لديها مقر واحد. ومع ذلك، فهي لا تقدم معلومات حول من يدير منصة تبادل Binance الرئيسية، والتي لا تقبل عملاء من الولايات المتحدة.
ولهذا السبب، يتم توجيه عملاء الولايات المتحدة إلى بورصة منفصلة تسمى Binance . يتم التحكم في البورصة في النهاية من قبل مؤسسها ومديرها التنفيذي Changpeng Zhao، وفقًا للإيداع التنظيمي لعام 2020.
وفقًا للمحامين، فإن هذا الهيكل يعني أن البورصة محصنة ضد العقوبات الأمريكية المباشرة التي تمنع الشركات التي تتخذ من الولايات المتحدة مقراً لها من ممارسة أعمال تجارية في إيران. وذلك لأن المتداولين في إيران استخدموا منصة Binance الرئيسية، وهي ليست شركة أمريكية. ومع ذلك، تواجه Binance خطر ما يعرف بـ “العقوبات الثانوية”.
تستهدف العقوبات الثانوية الشركات الأجنبية التي تتعامل مع الكيانات الخاضعة للعقوبات أو تساهم في تهرب الإيرانيين من نظام العقوبات الأمريكي. ويمكن للعقوبات الثانوية أيضًا أن تعيق وصول الشركة إلى النظام المالي في الولايات المتحدة من خلال فرض غرامات، وإلغاء التراخيص، وتقييد المعاملات المصرفية.
dent تعرض Binance فقط على ما إذا كانت الأطراف الخاضعة للعقوبات تستخدم المنصة أم لا. ويأخذ في الاعتبار أيضًا ما إذا كان العملاء الإيرانيون قد تجنبوا الحظر التجاري الأمريكي بسبب معاملاتهم. لا يوجد دليل على أن الأشخاص الخاضعين للعقوبات استخدموا Binance . وعندما سُئل عن استخدام الإيرانيين Binance ، رفض متحدث باسم وزارة الخزانة الأمريكية التعليق.
يتطلع المتداولون إلى الشبكات الافتراضية الخاصة من أجل البقاء نتيجة للقيود التي تفرضها الصين على العملات المشفرة ووجود العديد من العقوبات الاقتصادية المفروضة على الدول المتعثرة اقتصاديًا. وهذا بالضبط ما يحدث في إيران. لقد دعمت Binance نفسها سابقًا استخدام الشبكات الافتراضية الخاصة.
في يونيو 2019، غرد تشاو، Binance ، قائلاً إن الشبكات الخاصة الافتراضية (VPN) كانت "ضرورة وليست خيارًا". وقام بحذف البيان بحلول نهاية عام 2020. وعندما سئل عن التغريدة، Binance التعليق. في يوليو 2020، Binance "دليل المبتدئين لشبكات VPN" على موقعها الإلكتروني.
بشكل عام، كان تشاو على علم بتحايل مستخدمي العملات المشفرة على قيود Binance . في نوفمبر 2020، ذكر أن المستخدمين يجدون طرقًا ذكية للتحايل على عمليات الحظر التي نجريها من وقت لآخر، ويحتاج المتداولون إلى أن يكونوا أكثر ذكاءً بشأن كيفية الحظر. هل Binance غافلة عما يحدث في إيران، وإذا كان الأمر كذلك، فهل ستتحمل الشركة أي مسؤولية عن تحايل مستخدميها على العقوبات؟ هل سيتم تحميل Binance المسؤولية في المحكمة عن الفشل التجاري الإيراني؟
