TL ؛ انهيار DR
• Binance تسوية صارمة لمصلحة الضرائب.
• هددت BaFin أيضًا بفرض غرامة على نظام تبادل العملات المشفرة.
تخضع منصة Binance ، وهي أكبر بورصة عالمية للعملات المشفرة، للتحقيق من قبل مصلحة الضرائب الأمريكية بتهمة غسل الأموال. قامت رومين بوستيك، المضيفة المشاركة لـ Bloomberg Markets، بنشر تغريدة أوضحت فيها أن وزارة العدل في أمريكا الشمالية تحقق في منصة البورصة.
Binance ، التي يقع مقرها الرئيسي في جزر كايمان ، بعيدًا عن الرقابة الحكومية. وفقًا لتحقيقات Blockchain ، في عام 2020 ، تورطت منصة التبادل في أعمال غير مشروعة داخل نظامها الأساسي. يتعاون موقع تبادل العملات المشفرة هذا في الأنشطة الإجرامية أكثر من أي نظام تبادل آخر من خلال تقارير التحقيق.
بيانات Binance على التحقيقات
أوضحت جيسيكا جونغ ، المتحدثة باسم Binance ، أن الشركة تعمل مع منظمي التشفير. قال جونغ إن منصة التبادل تبذل قصارى جهدها للابتعاد عن الأعمال غير المشروعة التي قد تحاول إحداث خلل في منصتها.
أثار المسؤولون مخاوف بشأن العملات المشفرة وإساءة استخدامها في السوق اللامركزية. تقول مصلحة الضرائب الأمريكية إن العديد من التجار يمكنهم استخدام العملات المشفرة للتهرب من الضرائب.
أدى الهجوم الإلكتروني الذي وقع في السادس من مايو على شركة Colonial Pipeline Co إلى وضع مصلحة الضرائب الأمريكية في حالة تأهب مع العملات الرقمية. تسبب هذا الهجوم في حدوث نقص في البنزين في جميع أنحاء شرق الولايات المتحدة. كان على كولونيال أن تدفع للمتسللين في أوروبا الشرقية ما قيمته 5 ملايين دولار من العملات المشفرة.
غيّر Elon Musk ، الرئيس التنفيذي لشركة Tesla ، طريقته في النظر إلى العملات المشفرة ، وخاصة Bitcoin . ألغى رجل الأعمال مدفوعات السيارات في Bitcoin من خلال اشتراط أن العملة المشفرة تسبب الكثير من الأضرار البيئية. خسرت آلاف الدولارات بعد إعلان ماسك هذا الذي ترك جميع المستثمرين في حيرة من أمرهم.
في مارس ، كانت المنصة قيد التحقيق من قبل السلطات الأمريكية لأنها سمحت للمستثمرين الأمريكيين بالمراهنة التي انتهكت قواعد البلاد. تنظم هيئة تداول السلع الآجلة (CFTC) نظام شراء / بيع المشتقات في الولايات المتحدة ، ولا يخضع binance .
بغض النظر عن مكان عمل أنظمة تبادل التشفير ، يجب مراقبة النظام الأساسي إذا كان المستخدمون الأمريكيون يستخدمون Binance . لكن CFTC تعتقد أن العملات المشفرة مثل Bitcoin و Ethereum أساسية ويجب أن يكون لها اختصاص.
في أبريل ، هدد المنظم المالي BaFin منصة التبادل بغرامة لمنح الرموز دون نشر نشرة إصدار للمستثمر. وضع هذا التهديد Binance في دائرة الضوء ، على الرغم من عدم حدوث شيء ، واستمر نظام الصرف في العمل.
قد تخرج منصة التبادل من قبل مصلحة الضرائب الأمريكية ، ولكن لا تتأثر. من المتوقع أن يتم تنظيم Binance من قبل السلطات في الولايات المتحدة لحماية عملائها. يمكن أن تصبح منصة تبادل العملات المشفرة أكثر صرامة مع تبرير المعاملات التي تتم بعد هذا الإجراء.
