المؤسسون في Bankera مرتبطون بسوء استخدام أموال الطرح الأولي للعملات الرقمية (ICO) والشراء الفاخر
- يُزعم أن مؤسسي بنكيرا أساءوا استخدام ما يقرب من 50 مليون يورو من أموال الطرح الأولي للعملات الرقمية (ICO) لعام 2018.
- تم تحويل الأموال إلى بنك باسيفيك برافت في فانواتو، الذي استحوذ عليه المؤسسون سراً.
- أنكر المحامون وجود احتيال لكنهم لم يعلقوا على المعاملات المحددة.
تعرض مؤسسو شركة Bankera، وهي شركة تقنية مالية للكريبتو من ليتوانيا، لانتقادات شديدة بسبب اتهامات خطيرة بإساءة استخدام الأموال التي جُمعت خلال الطرح الأولي للعملات الرقمية (ICO) في عام 2018، وذلك بعد تحقيق حديث.
وفقاً لـ تقرير صادر عن مشروع الإبلاغ عن الجريمة المنظمة والفساد (OCCRP)، تم توجيه ما يقرب من نصف المبلغ البالغ 100 مليون يورو (114 مليون دولار) المجمع نحو الاستحواذ السري على بنك المحيط الخاص (Pacific Private Bank)، وهو مؤسسة مالية صغيرة مقرها في فانواتو.
مع السيطرة على البنك، حصل المؤسسون—فيتوتاس كارالييفيتشيوس، وجوستاس دوبيلاوسكاس، ومانتاس موكييفيتشيوس—على وصول غير مقيد لأموال الطرح الأولي للعملات الرقمية. وبحسب التقارير، وافقوا على منح كبيرة غير مضمونة لشركات يملكونها أو يتحكمون فيها بشكل سري.
بدلاً من دعم مشاريع البنك اللامركزي لـ Bankera، يُزعم أن هذه الأموال أُهدرت في العقارات الفاخرة والاستثمارات الراقية.
المؤسسون يغذون الجدل بشراء مبالغ فيها
كشفت وثائق داخلية مسربة وقوائم بنكية حصل عليها مشروع الإبلاغ عن الجريمة المنظمة والفساد (OCCRP) عن المسار المثير للقلق لكيفية استخدام مؤسسي بنكيرا للمبلغ البالغ 100 مليون يورو الذي تم جمعه خلال عرضهم الأولي للعملات (ICO) — وهو عرض لـ "عملات مفيدة" زُعم لاحقاً أنها أوراق مالية.
تم تحويل معظم الأموال سراً إلى بنك باسيفيك برايفت في فانواتو، وهو مؤسسة مالية استحوذوا عليها بهدوء. ومن هناك، تم إقراض ملايين اليورو لشركات يملكونها وإيداعها في حساباتهم البنكية.
تم غسل النقد من خلال عقارات باهظة الثمن ومرافق فاخرة في عدة دول.
ومن بين المشتريات الأكثر أهمية فيلا فاخرة بقيمة 2.5 مليون يورو على الريفيرا الفرنسية، وفقاً لأبحاث OCCRP. تتميز العقار، الواقع بالقرب من منتجع سانت تروبيه الراقٍ في الريفيرا الفرنسية، بمسبح خاص وإطلالات على البحر وتصميم معاصر — وهو مكان تجمع واضح للنخبة الراقية.
في وطنهم، ليتوانيا، اشتكى المؤسسون عدة شقق فاخرة وممتلكات تجارية باستخدام شركات صورية. تم تجديد أحد هذه المباني في فيلنيوس، والذي يُقدر قيمته بأكثر من مليون يورو، وتأجيرها لشركات التكنولوجيا الناشئة وتجار التجزئة الراقين. ومع ذلك، يبدو أن الإيرادات التي ولّدها كانت تعود بالفائدة على المؤسسين بشكل خاص بدلاً من إعادة استثمارها لدعم حاملي عملة Bankera.
كما كشفت التحقيق عن قروض مرتبطة بشراء قصر في سويسرة واستثمار كبير في مشروع عقاري فاخر في الإمارات العربية المتحدة — مما يسلط الضوء على النطاق العالمي لإنفاق المؤسسين. ووفقاً للتقارير، تم استخدام أموال إضافية لشراء أسطول من سيارات الرياضة عالية الأداء مسجلة تحت شركات تابعة.
وعلى الرغم من توثيق هذه المشتريات على نطاق واسع، فقد حارب محامو فيتوتاس كارالييفيتش، وجوستاس دوبيلاوسكاس، ومانتاس موكيفيتشيوس ذلك. وهم يصرّون على أن جميع الأنشطة المالية تمت بشكل قانوني ودعمًا لتطوير نظام بنكيرا البيئي. ومع ذلك، لم يبذلوا أي جهود لتوضيح الأمور أو دحض المعاملات الفردية وعقود العقارات الموضحة في تقرير OCCRP.
لقد غذى نقص التفاصيل الإضافية المقدمة في الاستجابة فقط من شكوك مستثمري ICO، الذين يعتقدون أن المشتريات البذخية تنتهك بشكل مباشر الغرض الأصلي للمشروع: وهو إنشاء نظام مالي لامركزي ومتاح للجميع يلبي احتياجات عصر البلوكشين.
يعبر المستثمرون عن إحباطهم بسبب الوعود المكسورة
كان بنكيرا يروج لنفسه كـ "بنك لعصر البلوكشين"، مقدماً مجموعة كاملة من الخدمات ودفعات أسبوعية للمستثمرين الذين يمتلكون رموز BNK. لكن المستثمرين يقولون إن هذه الدفعات تضاءلت بشكل كبير على مر السنين، مع توقف برنامج مشاركة الإيرادات تماماً في عام 2022.
بالإضافة إلى ذلك، لم يتحقق وعد بنكيرا بالحصول على ترخيص مصرفي من الاتحاد الأوروبي. واليوم، تبلغ القيمة الكاملة المشبعة لرموز BNK حوالي 975,710 دولاراً — وهو ما يقابل عدد الرموز المصدرة خلال عرض ICO، والذي تراوح بين 912,430 و3,080,000 رمز.
وعلى الرغم من هذه الانتكاسات، يستمر بنكيرا في متابعة مشاريع في مجال البنوك المشفرة ويحافظ على حضور نشط على منصات مثل لينكدإن.
أذكى العقول في عالم العملات الرقمية يقرأون بالفعل نشرتنا الإخبارية. هل تريد الانضمام؟ انضم إليهم.
إخلاء مسؤولية. المعلومات المقدمة ليست نصيحة تداول. Cryptopolitan.com لا تتحمل أي مسؤولية عن أي استثمارات تتم بناءً على المعلومات المقدمة في هذه الصفحة. نوصي بشدة بإجراء بحث مستقل و/أو الاستعانة بمستشار مؤهل قبل اتخاذ أي قرارات استثمارية.
نيليوس إيرين
نيليوس خريجة إدارة الأعمال وتكنولوجيا المعلومات ولديها خمس سنوات من الخبرة في صناعة العملات المشفرة. وهي أيضًا خريجة برنامج بيتكوين دادا. ساهمت نيليوس في أبرز وسائل الإعلام، بما في ذلك بانكليس تايمز وكريبتوبيسيك ورايز أب ميديا.
