تدعو وكالة الاستخبارات المالية الأسترالية AUSTRAC منصات تداول العملات الرقمية غير النشطة إلى سحب تسجيلاتها طواعية أو المخاطرة بإلغائها.
تأتي هذه الخطوة في إطار حملة تنظيمية مكثفة تهدف إلى تنظيف قطاع العملات المشفرة ومنع الاستغلال الإجرامي لتراخيص التداول غير النشطة. ووفقًا الرئيس التنفيذي لهيئة AUS TRAC ، فإن الهيئة قلقة من أن نسبة كبيرة من منصات تداول العملات الرقمية المسجلة حاليًا لم تعد تتداول بنشاط.
أعربت هيئة AUSTRAC الأسترالية عن قلقها إزاء عمليات التداول غير النشطة
تعتبر هيئة AUSTRAC منصات تداول العملات المشفرة قطاعًا عالي المخاطر يتطلب رقابة تنظيمية مستمرة. وتشعر الهيئة، المعنية بالاستخبارات المالية، بقلق بالغ إزاء تحول منصات التداول المسجلة غير النشطة إلى أهداف للاستحواذ الإجرامي وإساءة استخدامها.
تبقى الشركات المسجلة التي توقفت عن تقديم خدمات صرف العملات الرقمية مدرجة في سجل AUSTRAC. قد يُشكل هذا فرصةً للاستغلال. وتشير معلومات الوكالة إلى أن العملات المشفرة يُمكن استخدامها من قِبل المجرمين في غسيل الأموال والاحتيال وتهريب الأموال.
شهدت الهيئة التنظيمية تزايدًا في عمليات الاحتيال بالعملات الرقمية التي تستهدف الأفراد، مما يجعل الحاجة إلى اتخاذ إجراءات تصحيحية أكثر إلحاحًا. ومن خلال الكشف عن التسجيلات غير النشطة، تسعى هيئة AUSTRAC إلى تعزيز ثقة المستهلكين في نظامها التنظيمي، كما تسعى إلى الحد من الأضرار المحتملة التي قد تلحق بالجمهور الأسترالي.
بموجب القوانين الحالية، يجب على جميع الشركات التي تقدم خدمة استبدال cash بالعملات المشفرة أو العكس أن تكون مسجلة لدى هيئة AUSTRAC قبل السماح لها بالعمل بشكل قانوني. وهذا يعني وجود ثغرات في التشريعات تشمل مشغلي أجهزة الصراف الآلي للعملات المشفرة.
يحق للوكالة إلغاء التسجيل إذا توفرت أسباب معقولة للاعتقاد بأن الشخص أو الكيان لم يعد يقدم خدمات DCE. ويتم نشر إشعار إلغاء التسجيل على موقع AUSTRACالإلكتروني.
نهج "استخدمه أو ستفقده" في التسجيلات
تتبنى هيئة AUSTRAC نهج "استخدمها أو تفقدها" فيما يتعلق بتسجيلات منصات تداول العملات الرقمية بهدف تحسين سجلها. وتتواصل الهيئة مع منصات التداول التي تشتبه في عدم نشاطها، مطالبةً إياها إما بإبلاغ AUSTRAC بتوقفها عن العمل أو فقدان تسجيلاتها.
إذا كانت هذه الشركات مسجلة لدى الجهة التنظيمية، فإنها ملزمة قانونًا بتحديث معلوماتها باستمرار. ويشمل ذلك المعلومات المتعلقة بالخدمات التي لم تعد تقدمها. ويحق لهيئة AUSTRAC إلغاء التسجيلات إذا توفرت أسباب معقولة للاعتقاد بأن الشركة قد توقفت عن كونها منصة لتداول العملات الرقمية.
أشارت الهيئة التنظيمية إلى أن إلغاء التراخيص لا يعني بالضرورة عدم قدرة الشركات على ممارسة أعمالها مستقبلاً. فإذا تغيرت الظروف، يمكن حتى للشركات التجارية الصغيرة والمتوسطة تقديم طلب جديد للتسجيل لدى نظام AUSTRAC.
تُعدّ إجراءات هيئة AUSTRACامتدادًا لإجراءات سابقة. ففي فبراير 2025، اتخذت الهيئة الأسترالية إجراءات ضد 13 مؤسسة مالية استُخدمت في تحويل الأموال وتبادل العملات المشفرة،dentأكثر من 50 كيانًا قد تكون محل اهتمام وتستحق مزيدًا من التحقيق. وجاء ذلك في إطار حملة استمرت 12 شهرًا لمكافحة انتهاكات عدم الإبلاغ والتهرب الضريبي في هذا القطاع.
تُعدّ إشعارات الإنذار الصادرة عن نظام AUSTRAC للشركات غير الملتزمة بمثابة تحذيرات قد تؤدي إلى تدخل قانوني. وقد تُصدر هذه الإشعارات بسبب مخالفات مثل عدم الإبلاغ عن بعض المعاملات والأنشطة المشبوهة.
سجل عام جديد لتحسين الشفافية
بعد استكمال اختبارات الامتثال، تسعى هيئة AUSTRAC إلى إنشاء سجل مفتوح لتبادل العملات الرقمية متاح للبحث العام. سيتيح ذلك للعملاء وعامة الناس تحديد ما إذا كان تبادل العملات المشفرة الخاص بهم مدرجًا في سجل الهيئة التنظيمية بسرعة.
سيساهم السجل العام بشكل كبير في تعزيز الشفافية في بيئة العملات المشفرة في أستراليا. ويهدف نظام AUSTRAC إلى إنشاء نظام يمكّن الأفراد من تقييم مزودي العملات المشفرة الشرعيين والملتزمين باللوائح بسرعة.
تتمثل الاستراتيجية في توسيع نطاق صلاحيات الوكالة لإزالة أي لبس لدى الجمهور بشأن الشركات التي يُسمح لها قانونًا بتقديم خدمات تبادل العملات المشفرة. وسيوفر السجل آليةً لتمييز مقدمي الخدمات الملتزمين باللوائح عن أولئك الذين لا يلتزمون بها.
