حذرت لجنة الأوراق المالية والاستثمار الأسترالية (ASIC) من تزايد معدل عمليات الاحتيال ، وخاصة عمليات الاحتيال في مجال العملات الرقمية في أستراليا. لاحظت الهيئة التنظيمية أن هذه الأنشطة الاحتيالية قد تصاعدت في البلاد ، بعد تفشي فيروس كورونا قبل بضعة أشهر.
في تقرير يوم الأربعاء ، أشار منظم الشركات الأسترالية إلى أن المحتالين استغلوا هذه الأوقات الصعبة وسط COVID-19. أدى ذلك إلى زيادة حادة في عمليات الاحتيال الاستثمارية ، وخاصة عمليات الاحتيال في مجال التشفير في أستراليا. خلال الشهرين الثالث والخامس من هذا العام ، عمليات الاحتيال الاستثمارية في البلاد بنسبة 20 في المائة ، مقارنة بعام 2019.
إن مخاوف ASIC بشأن الأنشطة الاحتيالية المتزايدة موجهة في الغالب نحو عمليات الاحتيال على العملات المشفرة في أستراليا. ذكرت الجهة المنظمة في التقرير التي سجلت المزيد من تقارير الاحتيال على الأصول المشفرة والاستثمارات ، بما في ذلك من مواقع الويب الرومانسية.
تُظهر ASIC مزيدًا من القلق بشأن استثمارات التشفير المزيفة
بعد أن ألقى اللوم على الأزمة الصحية الحالية باعتبارها السبب الرئيسي للاستثمارات وعمليات الاحتيال على العملات الرقمية في أستراليا ، قال المنظم إن المهاجمين أعادوا تعديل استراتيجيتهم لخداع الأستراليين المطمئنين . وفقًا لوارن داي ، المسؤول التنفيذي في ASIC ، استخدم المحتالون استراتيجيات قديمة لنشاطهم غير المشروع ، ولكن بطريقة أكثر تعقيدًا.
وأضاف وارن:
تهتم ASIC بشكل خاص بالمخاطر التي يتعرض لها المستهلكون والمستثمرون لخسارة الأموال عند شراء أصول تشفير مزيفة. يبدو أن معظم فرص الاستثمار في الأصول المشفرة التي تم الإبلاغ عنها إلى ASIC هي عمليات احتيال صريحة ولا يوجد استثمار أساسي فعلي.
على الرغم من صعوبة استرداد الأموال المفقودة ، خاصة إذا كان الجناة خارج الدولة ، فقد قدم المنظم نصائح مفيدة لاكتشاف الشركات الاستثمارية المزيفة. بالإضافة إلى شرح الأشكال المختلفة لعمليات الاحتيال المتعلقة بالتمويل ، شجعت ASIC الجمهور على الإبلاغ عن حالات الاحتيال.
