تسعى السلطات الأمريكية إلى تسليم مواطن سويدي من تايلاند في قضية بقيمة 11 مليون دولار

تم القبض على المواطن السويدي روجر نيلز جوناس كارلسون في تايلاند يوم 18 يونيو، وتسعى وزارة العدل الأمريكية إلى تسليمه لمحاكمته في ولاية كاليفورنيا الأمريكية.

وكشف بيان صحفي صادر عن وزارة العدل الأمريكية أن الشكوى التي تم رفعها في الرابع من مارس 2019 ضد كارلسون وشركته Eastern Metal Securities (EMS) قد تم رفع السرية عنها، وتسعى السلطات الأمريكية الآن إلى تقديم كارلسون للعدالة بعد اعتقاله.

وتكشف وثائق الشكوى التي قدمها العميل الخاص جيريمياه هاينل أن كارلسون كان يستخدم أيضًا أسماء مستعارة تشمل؛ ستيفن هايدن، وإقليد ديودوروس، ولارس جورجسون، وكريستر جويلسون، وبارامان لاراسوفت، وجوشوا ميلارد، وكينث ويستربيرج.

يُزعم أن كارلسون استخدم مواقع إلكترونية مختلفة للاحتيال على زوارها عبر مخططات متنوعة. أحد هذه المخططات تم تنفيذه عبر موقع EMS الإلكتروني الذي يُقدم "خطة معاشات معكوسة ممولة مسبقًا" (PFRPP). مع ذلك، فإن الشركة نفسها مسجلة بهوية مزيفةdentبينما يعرض الموقع الإلكتروني أسهمًا بقيمة كيلوغرام وربع (1.15 كجم) من الذهب مقابل 98 دولارًا فقط.

وجد المحققون أن سعر الذهب كان يتجاوز 45 ألف دولار (45,000 دولار) في الوقت الذي عُرض فيه بسعر زهيد لا يتجاوز 98 دولارًا (98 دولارًا). علاوة على ذلك، وكخيار احتياطي، عرضت شركة كارلسون عائدًا على الاستثمار يصل إلى 97% في حال فشل ضمان الذهب في تحقيق العائد المرجو.

يُقال أيضًا إن كارلسون استخدم موقعًا إلكترونيًا ثانيًا، وهو HCI25، يُمكّنه من كسب الوقت والاحتيال على أكبر عدد ممكن من الناس. مع ذلك، لم تُقدّم الشركة سوى تفسيراتٍ لحالات عدم سداد المدفوعات، مثل: أن سحب مبالغ كبيرة من المال قد يُلحق الضرر بالنظام المالي للشركة.

علاوة على ذلك، قام كارلسون وشركته أيضًا بتزوير مناقشة في لجنة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية حول طريقة موثوقة لسداد المدفوعات للمستثمرين.