احتيال ICO بقيمة 25 مليون دولار: المؤسس المشارك الثالث لشركة سنترال تك يتفق على الإدانة بالذنب

اتفق مؤسس آخر لشركة سنترال تك، وهي شركة عملة رقمية مفترضة، على الإدانة بالذنب في احتيال ICO الذي نفذته، حيث نهب المستثمرين غير المطلعين بمبلغ 25 مليون دولار تقريباً. استخدمت الشركة مشاهير للإعلان عن تجارتها الاحتيالية. الآن، ينتظر المؤسسون الثلاثة للشركة صدور حكمهم في المحكمة. 

مؤسسو سنترال تك يعترفون بالذنب في احتيال طروحات العملات الأولية بقيمة 25 مليون دولار

قرر المؤسس المشارك لشركة العملات المشفرة، سهراب "سام" شارما، أخيراً الانضمام إلى زملائه في الاعتراف بالذنب لتقديمهم عرضاً وهمياً للعملات الأولية (ICO) للمستثمرين. ووفقاً لـبلومبرغ تقرير في يوم الاثنين، اعترف محامو شارما بهذه النية أمام القاضي الاتحادي لورنا ج.

قبل قرار شارما، كان من المتوقع أن يظهر في المحكمة للمحاكمة خلال الأشهر الأربعة المقبلة. وقد اعترف المؤسسان الآخران لشركة سنترال تك، وهما ريموند تراباني وروبرت فاركاس، بالذنب في نشاط العملات المشفرة الاحتيالي. ووفقاً للتقرير، من المقرر أن تتم محاكمة فاركاس في أكتوبر. 

وسيتم لاحقاً محاكمة المؤسسين الآخرين للشركة، تراباني وشارما، وفقاً لذلك.

عملية احتيال الطروحات الأولية للعملات الرقمية

قبل بدء شركة العملات المشفرة، عمل المؤسسون الثلاثة في شركة ميامي إكزوتيكس، وهي خدمة تأجير سيارات فاخرة مقرها فلوريدا. باستخدام مشاهير مثل دي جي كhaled ومايويذر، جمعت سنترال تك عدداً كبيراً من الضحايا بسرعة. 

ووفقاً للمدعين العامين، أقنع مؤسسو سنترال تك المستثمرين غير الحذرين بالاستثمار في العرض الوهمي لرموزهم المسماة رموز سنترال. وبينما كانوا يروجون لعملية احتيال الطروحات الأولية، زعم المؤسسون أن مديرهم التنفيذي حاصل على درجة من جامعة هارفارد ويتمتع بمعرفة غنية في الصناعة. 

كما زعموا أن المدير التنفيذي عقد شراكات مع عدة شركات مثل فيزا وماستركارد. واتهمت جزء من الشكاوى الثلاثي بتطوير بطاقات خصم وهمية، أطلقوا عليها اسم بطاقة سنترال. وتم إقناع المستثمرين بأن البطاقة ستتيح لهم شراء العناصر في أي متجر يقبل ماستركارد أو حتى فيزا. 

شاركت كريبتوبوليتان مؤخراً تلاحظ ورقة الاستشارة أن مجموعة الأنشطة المنظمة الحالية تتطلب من إصداري FRT طلب ترخيص FSP لتمكين تقديم خدمات المال، تحديداً لإصدار القيمة المخزنة. ومع ذلك، تعتقد FSRA في ADGM أن كتب القواعد مقيدة جداً لدعم إصدار FRT. حول كيفية تجنب احتيالات الطروحات الأولية للعملات الرقمية.