كشفت وزارة العدل الأمريكية (DOJ) لائحة اتهام ضد خمسة أشخاص ، يُزعم أنهم متورطون في خطة بونزي لتعدين العملات الرقمية بمليون دولار. قام المدعى عليهم بالاحتيال على المستثمرين المطمئنين بنحو 20 مليون دولار من استثمارات في شركة تداول العملات الرقمية والتعدين ، AirBit Club ، التي لا وجود لها.
المدعون العامون الأمريكيون يتهمون خمسة أشخاص بتهمة مخطط بونزي لتعدين العملات المشفرة
بعد تقرير وزارة العدل ، كان من بين المتهمين غوتمبرغ دوس سانتوس ، وجاكي أغيلار ، وبابلو ريناتو رودريغيز ، وسيسيليا ميلان ، وسكوت هيوز. يُزعم أن المجموعة المحتجزة الآن سعت للحصول على استثمارات لشركتها غير القائمة ، ووعدت المستثمرين المحتملين بمعدل عوائد غير عادي.
نشأ مخطط Ponzi للتعدين المشفر في عام 2015 من قبل RODRIGUEZ و DOS SANTOS ، اللذان قاما فيما بعد بتعيين MILLAN و AGUILAR كمسوقين. تم الترويج بشكل خاطئ لإيرادات AirBit Club من أنشطة التعدين والتجارة المشفرة. لذلك ، أخبروا الضحايا أنهم سيكسبون عوائد عالية بشكل سلبي بمجرد شراء خطة العضوية الخاصة بهم.
الوعود الكاذبة ذات العائد المرتفع
على المدى الطويل ، فشل المتهمون في الوفاء بوعودهم. علاوة على ذلك ، كان مخطط بونزي لتعدين العملات المشفرة غير موجود حتى ، كما زعم المدعون. وذكر التقرير أنهم استخدموا العائدات لإثراء أنفسهم بشراء سلع فاخرة مثل المنازل والسيارات والمجوهرات.
وعلقت المدعية الأمريكية بالإنابة أودري شتراوس في التقرير قائلة:
"كما يُزعم ، وضع المدعى عليهم دورًا عصريًا في عملية احتيال استثمارية قديمة ، ووعدوا بمعدلات غير عادية من العائد المضمون على الاستثمارات الوهمية في العملات المشفرة. وبفضل HSI ، فإن المتهمين محتجزون ويواجهون تهماً جنائية خطيرة ".
قيل أن المجموعة غسلت 20 مليون دولار على الأقل ، من أعمال مخطط .
تم اتهام دوس سانتوس ورودريجيز وميلان بتهم واحدة بالتآمر لارتكاب احتيال مصرفي والتآمر لارتكاب غسيل أموال والتآمر لارتكاب احتيال عبر الإنترنت. تم اتهام أجيلار بتهمة التآمر لارتكاب عملية احتيال عبر الإنترنت. تم اتهام هيوز بتهمة التآمر لارتكاب غسيل أموال وتهمة واحدة بالتآمر لارتكاب احتيال مصرفي.
