أدين حوالي 15 متهمًا بتورطهم في عملية احتيال مزاد تعمل بالعملات المشفرة ، والتي تُقدر بملايين الدولارات ، وتهدف إلى الاحتيال على الضحايا الأمريكيين ، وفقًا لوزارة العدل الأمريكية (DOJ) يوم الخميس. تم غسل العملات المشفرة في ذلك الوقت ، من خلال تبادل Coinflux.
وجد رومانيان مذنبين بارتكاب عملية احتيال مزادات تعمل بالعملات المشفرة
تم تقديم اعترافين بالذنب يوم الخميس من قبل رومانياس ، بوجدان ستيفان بوبيسكو وليفيو سورين نيدلكو ، بينما تم تقديم أربعة آخرين خلال الـ 24 يومًا الماضية. أعلن المدعى عليهم عن علم عن أشياء مزيفة مثل السيارات على مواقع المزادات مثل eBay ، بالإضافة إلى منصات المبيعات ، ولا سيما Craigslist.
ساعد بوبيسكو البالغ من العمر 30 عامًا المتآمرين معه على غسل الأموال التي تم الحصول عليها بطريقة غير مشروعة من عملية احتيال المزاد التي تعمل بالعملات المشفرة. كان ينقل العملات المشفرة إلى Vlad-Călin Nistor لاستبدالها cash . قام Popescu أيضًا بتوفير العديد من الأدوات التي استخدموها لتشغيل أعمال احتيالية.
استخدم المحتالون Coinflux لغسل الأموال
وفقًا لتقرير ، قام نيستور بتحويل العملات المشفرة من خلال Coinflux ، وهي Bitcoin مقرها في رومانيا ، على الرغم من معرفتها بأن العملات المشفرة كانت عائدات لنشاط احتيالي. لقد كان مالك البورصة ، وتحول إلى أكثر من 1.8 مليون دولار من Bitcoin لـ Popescu ، وهي عائدات من عملية احتيال المزاد التي تعمل بالعملات المشفرة.
Nedelcu ، الذي اعترف بالذنب في نفس يوم Popescu ، كان متورطًا في توزيع إعلانات مزيفة عن البضائع بالاشتراك مع متآمرين آخرين لأنهم أعمال احتيال مزادات تعمل بنظام التشفير. أرسل Nedelcu فواتير مزورة من بائعي سيارات شرعيين مثل eBay Motors. بمجرد أن يتلقى المدفوعات ، فإنه يستخدم استراتيجيات متطورة لغسل الأموال في Bitcoin .
علق بريان أ. بينسكوفسكي ، مساعد المدعي العام في القسم الجنائي بوزارة العدل:
يعتمد مجرمو الإنترنت المعاصرون اليوم على تقنيات معقدة بشكل متزايد للاحتيال على الضحايا ، وغالبًا ما يتنكرون على أنهم شركات مشروعة. [...] تثبت هذه الإقرارات بالذنب أن الولايات المتحدة ستخضع للمساءلة المؤسسات الإجرامية الأجنبية والمحلية وهي عوامل تمكين ، بما في ذلك عمليات تبادل bitcoin الملتوية التي تخدع الجمهور الأمريكي.
